Financiële waakhonden in Zuid-Korea controleren de valutatransacties van commerciële banken op onrechtmatig gebruik van cryptocurrencies.
Een niet nader genoemde ambtenaar van de financiële toezichthoudende dienst zei dat sommige van de transacties in kwestie cryptocurrency-uitwisselingen omvatten. Daarom onderzoeken onderzoekers mogelijke verbanden met valutaspeculatie of witwassen van geld waarbij digitale activa betrokken zijn.
Hoewel de functionaris de betreffende uitwisselingen niet noemde, is Shinhan Bank een van de instellingen die worden onderzocht.
Een nadere blik op cryptotransacties
Volgens eerdere berichten van Yonhap News Agency heeft Woori Bank op 800 juni ongeveer 611 miljard won ($ 23 miljoen) verhandeld. Op 30 juni nam Shinhan Bank ook deel aan een transactie voor 1 biljoen won.
Een vertegenwoordiger van de FSS bevestigde de informatie en een vertegenwoordiger van Shinhan Bank bevestigde dat er een regelgevend onderzoek aan de gang is. De laatste zei echter dat ze het precieze bedrag van de transactie of de verbinding met cryptocurrency-uitwisselingen niet konden onthullen, omdat die details pas openbaar kunnen worden gemaakt nadat het onderzoek voorbij was.
De Financial Services Commission dringt officieel aan op de oprichting van een speciale commissie voor virtuele activa. Als gevolg van het recente "LUNA-incident" is er een toenemende vraag naar de veiligheid van beleggers en de totstandkoming van wetten voor de virtuele activamarkt.
Op de 19e bevestigden een hooggeplaatste vertegenwoordiger en de FSC dat deze nu werkt aan de oprichting van een speciale commissie voor virtuele activa. Leden van de FSC, vertegenwoordigers uit de academische wereld en de juridische sector zullen de commissie vormen. Op zijn vroegst wordt deze maand een speciale commissie ingesteld.
Gebeurtenissen na de ineenstorting van Terra
Na het mislukken van de TerraUSD stablecoin, voerden Zuid-Koreaanse financiële toezichthouders "nood"-inspecties uit van binnenlandse cryptocurrency-uitwisselingen. De FSC en de FSS van Zuid-Korea hebben informatie opgevraagd over transacties waarbij TerraUSD en LUNA betrokken zijn bij regionale exploitanten van cryptocurrency-uitwisselingen.
Dit omvat details over handelsvolumes, slotkoersen en het aantal relevante investeerders. Daarnaast is aan de beurzen gevraagd om onderzoek naar de oorzaken en remedies voor de marktcrash.
Later begon de FSS met het onderzoeken van bedrijven die als toegangspoorten dienen voor betalingen voor digitale activa. De FSS ondervroeg 157 betalingsgateways over hun strategieën, diensten met betrekking tot cryptocurrencies en openbaarmaking van digitale activa.
Na het falen van UST en LUNA heeft de nationale belastingdienst van Zuid-Korea naar verluidt Terraform Labs en Kwon $ 78 miljoen bestraft voor belastingontduiking. Wetgevers nodigden Kwon uit om deel te nemen aan een wetgevend onderzoek naar de gebeurtenissen die leidden tot de ineenstorting van Terra en de ontkoppeling van UST.
Bron: https://ambcrypto.com/south-korea-the-luna-investigation-is-leading-the-fss-to-check/