Houd er rekening mee dat ons privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden, cookies en mijn persoonlijke gegevens niet verkopen, zijn bijgewerkt. De leider in nieuws en informatie over cryptocurrency, digitale activa en de toekomst...
Label: Onderzoek
Het mediabedrijf van Trump staat naar verluidt onder federaal onderzoek wegens witwassen van geld in verband met Rusland
Topline Een federaal strafrechtelijk onderzoek naar het mediabedrijf Trump Media van voormalig president Donald Trump is uitgebreid en omvat ook mogelijke witwasovertredingen in verband met een lening van $ 8 miljoen met ...
De handtekeningbank liep een strafrechtelijk onderzoek voorafgaand aan de sluiting
De Amerikaanse aanklagers waren de omgang van Signature Bank met cryptocliënten aan het onderzoeken toen toezichthouders de instelling op 12 maart abrupt sloten. De toezichthouders zeiden dat het openhouden van de bank ...
Signature Bank stond onder strafrechtelijk onderzoek voordat het instortte: rapport
Crypto-vriendelijke Signature Bank stond onder strafrechtelijk onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten vanwege haar anti-witwaspraktijken voordat de plotselinge ineenstorting dit weekend plaatsvond, meldde Bloomberg woensdag, ...
SEC en Justitie: onderzoek Silicon Valley Bank
Mensen staan in de rij buiten het hoofdkantoor van Silicon Valley Bank om hun geld op 13 maart 2023 in Santa Clara, Californië op te nemen. Liu Guanguan | Chinese nieuwsdienst | Getty Images De effecten...
Silicon Valley Bank wordt nu onderzocht door de Amerikaanse SEC en DOJ
Volgens rapporten voeren het ministerie van Justitie en de Securities and Exchange Commission van de Verenigde Staten een onderzoek uit naar het faillissement van Silicon Valley Bank. Het onderzoek ...
Onderzoeksfase van digitale euro eindigt in de herfst van 2023
Onder toezicht staande tussenpersonen zoals banken en betalingsdienstaanbieders zouden de distributie van een digitale euro vergemakkelijken. Dit is volgens Fabio Pa...
Dow Jones keert banengegevens terug terwijl Powell spreekt; Tesla duikt op stuurwielonderzoek
De Dow Jones Industrial Average keerde woensdag lager uit na sterker dan verwachte banencijfers, te midden van meer getuigenissen van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. Tesla (TSLA)-aandelen daalden met 4% na een inves...
VK sluit mogelijk Crypto-geldautomaten binnenkort, aangezien regelgevers een onderzoek starten om illegale activiteiten in Londen aan te pakken
De afgelopen jaren is cryptocurrency naar voren gekomen als een populaire vorm van investeringen en financiële transacties, waarbij veel mensen zich tot digitale valuta zoals Bitcoin en Ethereum wenden. Echter, de opkomst van...
CEO van FAT Brands stapt op
Op maandag 6 maart maakte FAT Brands bekend dat zijn CEO, Andy Wiederhorn, zijn functie zal verlaten en in mei van dit jaar zal overstappen naar een strategische adviseursrol. De positieverschuiving is bedoeld om de...
Ministerie van Justitie dringt aan op onafhankelijk onderzoek naar FTX Collapse
De Amerikaanse trustee in de faillissementszaak van FTX heeft zich maandag teruggetrokken tegen een recent gerechtelijk bevel van rechter John Dorsey en heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de rechter om geen onafhankelijke onderzoeker te benoemen om ...
Doe Kwon's Terraform Labs in onderzoek in Singapore
De politie van Singapore is een onderzoek gestart naar Terraform Labs en zijn oprichter Do Kwon, die voortvluchtig blijft in zijn thuisland Zuid-Korea, meldde Bloomberg News, daarbij verwijzend naar een e-mail van de staat...
Singapore start een onderzoek tegen Terraform Labs (rapport)
De wetshandhavingsinstanties van Singapore zijn naar verluidt een onderzoek begonnen tegen Terraform Labs – het beruchte blockchain-project dat mede is opgericht door de cryptovluchteling Do Kwon. De autoriteiten schatten ook dat ...
Do Kwon en Terraform worden onderzocht door de politie van Singapore
De politie van Singapore is een onderzoek gestart naar Terraform Labs en zijn oprichter, Do Kwon, ook al is hij nog steeds op de vlucht. De problemen voor de voortvluchtige Do Kwon worden groter nu de politie van Singapore...
Amerikaanse wetgevers hernieuwen de oproep voor EPA-onderzoek naar gegevens over cryptomining-emissies
De Amerikaanse senator Edward Markey en vertegenwoordiger Jared Huffman kondigden op 3 maart aan dat ze de Crypto-Asset Environmental Transparency Act opnieuw in het Congres zouden introduceren. De stap komt vooruit...
Robinhood wordt geconfronteerd met SEC-onderzoek naar cryptozaken
Robinhood Markets Inc., het bedrijf achter de populaire handelsapp, zei vandaag dat deze in december door de Securities and Exchange Commission was gedagvaard. Het bedrijf maakte het onderzoek bekend in zijn...
Te midden van onderzoek naar exploits waarschuwt MyAlgo gebruikers om geld op te nemen
4 uur geleden | 2 minuten lezen Blockchain-nieuws MyAlgo tweette de waarschuwing en zei dat het nog steeds niet wist wat de inbraken in de portemonnee veroorzaakte. Sociaal ontworpen phishing-pogingen waren de meest waarschijnlijke...
Deaton zegt dat onderzoek door het Congres SEC-voorzitter Gary Gensler ten val kan brengen
Volgens advocaat John E. Deaton zou Gary Gensler, voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), in de problemen kunnen komen vanwege het onvermogen van de SEC om twijfelachtige Chinese informatie te onderzoeken...
Deaton zegt dat dit onderzoek kan leiden tot Gary Gensler's 'END'
Deaton ondersteunt beweringen dat de SEC de Chinese belangen beschermt ten koste van de Amerikaanse nationale veiligheid. Advocaat John E. Deaton heeft beweerd dat een congresonderzoek naar de Verenigde Staten...
ASIC opent onderzoek naar Binance over gesloten rekeningen
Het onderzoek is met name gebaseerd op de “classificatie van particuliere klanten en groothandelsklanten”, in wat naar verluidt een gerichte beoordeling zal zijn. De Australische Securities and Investments Commission (ASI...
FTC lanceert onderzoek naar marketing van dit crypto-leenbedrijf
Sluit u aan bij ons Telegram-kanaal om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. In een faillissementsprocedure op 22 februari maakte de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) bekend dat zij onderzoek doet naar de markt...
FTC maakt bezwaar tegen Voyager Digital Restructuring Plan, daarbij verwijzend naar lopend onderzoek
De Federal Trade Commission heeft bezwaar gemaakt tegen de derde poging van cryptomakelaar Voyager Digital tot een faillissementsherstructureringsplan, en zegt dat dit het bedrijf onrechtmatig zou beletten aansprakelijk te worden gehouden voor...
FTC maakt bezwaar tegen Binance.US-Voyager-deal; onthult onderzoek naar failliet bedrijf
Laatste rapport De SEC vs. Paxos: een diepe duik in de implicaties van de rechtszaak en de effecten ervan op stablecoins De mededeling van de SEC aan Paxos om te stoppen met het slaan van BUSD zou al lang bestaande implicaties kunnen hebben...
Trump noemt strafrechtelijk onderzoek Georgia 'Kangaroo Court' nadat jurylid interview geeft over aanstaande aanklachten
Topline Voormalig president Donald Trump hekelde de speciale grand jury van Georgië die onderzoek deed naar zijn vermeende pogingen om de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken, en beweerde dat de jury had aangegeven dat zij...
Amerikaans onderzoek naar Do Kwon en zijn beruchte stablecoin onthult verschillende nieuwe onthullingen
De ineenstorting van de zogenaamde stablecoin TerraUSD afgelopen mei heeft meer dan $40 miljard aan marktwaarde weggevaagd van investeerders die het verhaal geloofden dat bedenker Do Hyeong Kwon en zijn firma Terraform Lab...
Faillissementsrechter verwerpt nieuw onderzoek naar FTX Collapse
Een faillissementsrechter heeft woensdag de oproepen tot een nieuw, onafhankelijk onderzoek naar de ineenstorting van FTX afgewezen. Reuters meldt dat rechter John Dorsey van de United States Bankruptcy Court for the Distr...
Aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen TMON CEO in Terra-onderzoek in Zuid-Korea
De CEO van e-commercegigant TMON wordt gezocht door de Zuid-Koreaanse aanklagers. Het Terra-LUNA-onderzoek leidde tot een arrestatiebevel dat werd uitgevaardigd in naam van de CEO van TMON. De voormalige CEO zou naar verluidt steekpenningen hebben ontvangen in Terra ...
Een nieuwe wending in het Terra-LUNA-crisisonderzoek, arresteert Kwon?
De sage tussen Terra-Luna, oprichter Do-Kwon en Zuid-Koreaanse aanklagers lijkt een nooit eindigende. Het begon allemaal in mei 2022 toen het Luna-cryptonetwerk instortte, waarna bijna 60 miljard dollar...
Amerikaans advocatenkantoor Pomerantz start onderzoek naar Paxos
Pomerantz is namens klanten een onderzoek naar Paxos gestart om eventuele misstanden door de uitgevende instelling van Binance USD (BUSD) stablecoin te ontrafelen in de nasleep van de strijd van laatstgenoemde met de Securities...
Voormalige leidinggevenden van Gemini werden in 2022 strafrechtelijk onderzocht: rapport
De voormalige leidinggevenden van Gemini werden vorig jaar geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek. Het onderzoek was gebaseerd op een civiele zaak die was aangespannen door de Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). Twee voormalige leidinggevenden bij Cry...
PayPal heeft zojuist zijn plan om een stablecoin vrij te geven gepauzeerd na berichten dat zijn partner wordt onderzocht te midden van een groter hardhandig optreden tegen cryptovaluta
De digitale betalingsgigant PayPal onderbreekt naar verluidt de werkzaamheden aan zijn stablecoin na nieuws dat zijn partner in de inspanning wordt onderzocht door een regelgevende instantie in New York. PayPal, dat net...