De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een aanklacht ingediend tegen 11 personen die gelinkt zijn aan een cryptopiramidesysteem dat bekend staat als Forsage. De personen achter het project slaagden erin om meer dan $ 300 miljoen van investeerders wereldwijd te werven.
SEC rekent 11 personen aan in crypto Ponzi-schema
Het rapport van de SEC zei dat de verdachten in de zaak drie promotors zijn die momenteel in de VS zijn gevestigd en vier oprichters wiens laatste locatie Rusland was. Forsage is een platform dat beweert een brug te zijn tussen de Ethereum-, Binance- en Tron-blockchains.
Het team had Forsage gepromoot als een platform dat slimme contracten over meerdere blockchains kon uitvoeren. Het bedrijf werkte echter als een Ponzi-regeling, waarbij het geld van nieuwe investeerders de oude investeerders betaalde en beloningen gaf aan degenen die meer werknemers aanwerven.
Uw kapitaal loopt gevaar.
A persbericht door de SEC zei dat de commissie eind 2020 en maart 2021 een stopzettingsbevel naar Forsage heeft gestuurd. De oprichters van het platform hebben echter geen gehoor gegeven aan de zorgen van de toezichthouder. Ze ontkenden niet alleen deze beschuldigingen, maar gingen ook door met het promoten van hun diensten.
Het waarnemend hoofd van de Crypto Assets and Cyber Unit-divisie bij de SEC, Carolyn Welshhans, gaf commentaar op de ontwikkeling en zei dat fraudeurs de federale effectenwetten niet konden vermijden door slimme contracten en blockchains en kleine beleggers die in dergelijke platforms investeerden, schade toe te brengen.
De twee beklaagden die in de VS zijn gevestigd, zijn overeengekomen om de burgerlijke en degorgementstraffen te regelen, zoals benadrukt door de rechtbank, om de vorderingen van de SEC op te lossen. Het zal hen vrijwaren van nog meer schendingen van de effectenwetten.
SEC werkt samen met FBI om cryptocriminaliteit te bestrijden
De SEC heeft de cryptocurrency-ruimte actief gereguleerd om ervoor te zorgen dat beleggers in de sector goed worden beschermd. Een van de recent aangeklaagde personen is een voormalig directeur van Coinbase. Ishan Wahi werd gearresteerd door de SEC te midden van beweringen over handel met voorkennis van cryptovaluta.
De adjunct-directeur van de FBI, Michael J. Driscoll, zei ook dat het bureau een actieve rol speelt binnen het cryptocurrency-ecosysteem om te voorkomen dat fraudeurs en criminelen misbruik maken van mazen om illegale activiteiten uit te voeren.
Op 1 augustus heeft Letitia James, de procureur-generaal van New York, aangedrongen alle inwoners van New York die verliezen hebben geleden na investeringen in cryptocurrency-zwendel om een klacht in te dienen zodat het parket deze zaken kan opvolgen.
Lees verder:
Battle Infinity – Nieuwe Crypto-voorverkoop
- Voorverkoop Tot oktober 2022 – 16500 BNB Hard Cap
- Eerste Fantasy Sports Metaverse-spel
- Speel om hulpprogramma te verdienen - IBAT-token
- Aangedreven door Unreal Engine
- CoinSniper geverifieerd, solide bewijs gecontroleerd
- Roadmap & Whitepaper op battleinfinity.io
Bron: https://insidebitcoins.com/news/sec-charges-founders-and-promoters-of-alleged-300m-ponzi-scheme