Het Indiase directoraat voor handhaving onderzoekt WazirX om te bepalen of het het witwassen van 2,790 crore Indiase roepies (meer dan $ 350 miljoen) heeft gefaciliteerd via zijn platform, de minister van Financiën van het land, Pankaj Chaudhary, vertelde Lokale media.
De beurs, die opereert als een onafhankelijke dochteronderneming van Binance, zou naar verluidt de bepalingen van de Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) hebben geschonden, nadat uit onderzoek bleek dat crypto-activa ter waarde van ongeveer $ 350 miljoen werden overgemaakt naar onbekende portemonnees.
De toezichthouder onderzoekt WazirX op twee crypto-gerelateerde zaken. In een van de gevallen zou WazirX de ommuurde infrastructuur van Binance hebben gebruikt om transacties uit te voeren die niet "op de blockchains waren vastgelegd en dus in mysterie waren gehuld".
Chaudhary herhaalde vervolgens de oproep tot wereldwijde samenwerking bij het reguleren van cryptocurrencies. Hij zei:
"Elk beleidskader voor cryptocurrency kan alleen effectief zijn na aanzienlijke internationale samenwerking bij de evaluatie van de risico's en voordelen en de evolutie van gemeenschappelijke taxonomie en normen."
In het verlengde van het onderzoek heeft de ED een Show Cause Notice (SCN) aan WazirX gestuurd om zijn leidinggevenden voor hem te laten verschijnen voor verder verhoor.
WazirX en Indiase toezichthouders
WazirX was verworven door Binance in 2019, maar is in veel gevallen door Indiase toezichthouders aangeklaagd wegens niet-naleving van richtlijnen voor valuta en witwassen.
In juni 2021 werd WazirX onderzocht door de ED wegens vermeende faciliterende illegale grensoverschrijdende transacties ter waarde van 27.90 miljard roepies ($ 381.93 miljoen). Volgens het onderzoek hebben Chinese staatsburgers criminele opbrengsten witgewassen door ze door WazirX te leiden nadat ze in USDT waren omgezet.
De mede-oprichters van WazirX, Nischal Shetty en Siddharth Menon, beweerden bij het verdedigen van de uitwisseling dat deze in overeenstemming was met alle toepasselijke wetten.
Zakelijk vandaag eerder gemeld dat de mede-oprichters naar Dubai zijn verhuisd naarmate de crypto-regelgeving in India verscherpt.
India wordt onvriendelijk voor Crypto
India's eerste poging om crypto te verbieden was binnen April 2018, op grond van risico's die verband houden met "consumentenbescherming, marktintegriteit en witwassen. De beslissing werd echter vernietigd door een uitspraak van het Hooggerechtshof in Maart 2020.
Maar in juli ging de regering los op crypto door een belasting van 30% op inkomenswinsten en een extra belasting in te voeren 1% belasting Afgetrokken tegen brontarief (TDS). De handelsvolumes op beurzen daalden aanzienlijk, waarbij WazirX op 74 juni een jaar-op-jaar daling van 30% rapporteerde.
Een vervolgonderzoek door WaxirX en Zebpay onthulde dat: 83% van cryptohandelaren verminderde hun handelsfrequentie vanwege de strenge belastingmaatregelen.
Ondanks oproepen tot belastingverlagingen, hield minister van Financiën Pankaj Chaudhary vol dat het belastingbeleid zal blijven bestaan, aangezien de Reserve Bank of India (RBI) het wil gebruiken als een maatregel om gebruikers te ontmoedigen deel te nemen aan "risicovolle" transacties.
Bron: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/