Nikhil Wahi, de broer van voormalig Coinbase-productmanager Ishan Wahi, heeft tijdens een hoorzitting op maandag schuldig gepleit aan één aanklacht wegens samenzwering om draadfraude te plegen in verband met een vermeende handel met voorkennis...
Label: Insider
Broer van ex-Coinbase Manager bekent schuld wegens handel met voorkennis
Kosten voor handel met voorkennis beginnen de cryptomarkten te bereiken. Het grootste verhaal tot nu toe over dit onderwerp kwam de afgelopen maanden met de aanklacht tegen het voormalige producthoofd van OpenSea, Nate Chastain. ...
Broer van ex-Coinbase Manager pleit schuldig in allereerste Crypto Insider Trading-zaak
Topline Een beklaagde in de allereerste zaken met betrekking tot handel met voorkennis over cryptocurrency heeft maandag schuldig gepleit aan een aanklacht wegens samenzwering met betrekking tot telegrafische fraude en wordt geconfronteerd met een gevangenisstraf van 10 tot 16 maanden, in een historische pl...
Een verdacht positieve insider-blik op Jay-Z en Jack Dorsey's Bitcoin Academy
De Bitcoin Academy werd niet zo goed ontvangen als het had moeten zijn. De organisatie heeft goede pers nodig en kreeg die. Het Business Insider-artikel “Hoe Jay-Z en Jack Dorsey's Bitcoin Academy financiering bieden...
Coinbase-medewerker beschuldigde Cobie van het verspreiden van handelsclaims vanwege FTX
Coinbase-medewerker Pete Kim heeft de prominente crypto-influencer Cobie beschuldigd van het verspreiden van claims op het gebied van handel met voorkennis tegen Coinbase vanwege zijn samenwerkingsovereenkomst met FTX. Cobie zei dat de sponsoring van FTX...
Powers On ... Handel met voorkennis met crypto is gericht - Eindelijk! Deel 1 – Cointelegraph Magazine
Het heeft een paar jaar geduurd, maar het harde optreden van de overheid tegen ‘handel met voorkennis’ waarbij digitale activa betrokken zijn, is eindelijk gearriveerd. Het zal tijd worden! Handel met voorkennis komt vaak voor op onze effectenmarkten, dus het was op...
Crypto Exchange CTO beboet $ 230k voor handel met voorkennis
De Thailand Securities and Exchange Commission (SEC) vat frauduleuze handelingen in de cryptocurrency-industrie niet lichtvaardig op. In een recent hoogtepunt van de gebeurtenissen heeft de Thaise SEC een boete opgelegd aan de Chief Technology Off...
Bitkub CTO Committed Insider Trading - Thaise SEC
De Thaise SEC kondigde op het moment van schrijven handhavingsmaatregelen aan tegen Bitkub KUB Price – $ 1.27 Wajanasathian moet nog een memorandum van toestemming ondertekenen – Thaise SEC Thailand's Securities and Exchange...
Thaise SEC beboet Bitkub CTO $ 200,000 voor handel met voorkennis
De Chief Technology Officer van de Thaise cryptobeurs Bitkub heeft een boete gekregen wegens handel met voorkennis, zo heeft de effectentoezichthouder van het land gezegd. Samrong Wachanasathien werd veroordeeld tot het betalen van een boete van ongeveer ...
Thaise SEC beweert dat Bitkub CTO handel met voorkennis heeft gepleegd
De Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) heeft handhavingsmaatregelen aangekondigd tegen de chief technology officer van crypto-exchange Bitkub, die naar verluidt voorkennis gebruikte rond de p...
BitKub CTO beboet door Thaise SEC voor overtredingen van handel met voorkennis
Samret Wajanasathian, de Chief Technology Officer (CTO) van BitKub, heeft een boete gekregen van de Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) in een zeldzame zaak van handel met voorkennis in de lokale cryptocurrency-ecosysteem...
Thailand SEC brengt kosten in rekening bij Bitkub Exchange's CTO van handel met voorkennis
5 uur geleden | 2 minuten gelezen Exchange News Bitkub's CTO Samret Wajanasathian kreeg een boete van 8,530,383 baht (ongeveer $ 234,000). De aankondiging veroorzaakte een stijging van 101% in de prijs van KUB. Handhavingsprocedure...
Thaise SEC beboet Bitkub Executive $ 235K voor handel met voorkennis
De zaak over handel met voorkennis vloeit voort uit een incident uit november vorig jaar, toen het overnameplan van de SCB voor het eerst werd aangekondigd. Volgens de SEC kocht Wajanasathian – gewapend met deze informatie – 1.99 miljoen...
Ex-OpenSea Exec stelt dat NFT's geen effecten zijn om transacties met voorkennis af te wijzen
Advocaten van voormalig OpenSea-productmanager Nate Chastain hebben een motie ingediend om de aanklacht wegens handel met voorkennis tegen de afgezette NFT-marktplaatsmedewerker af te wijzen. De motie, die vrijdag werd ingediend, stelt dat NF...
OpenSea handel met voorkennis zou de macht van de overheid kunnen vergroten
Nathaniel Chastain, voorheen van OpenSea, heeft een motie ingediend om de aanklacht tegen hem wegens handel met voorkennis te verwerpen. Chastain werd beschuldigd van bankfraude en het witwassen van geld in verband met...
Voormalige OpenSea-directeur beweert dat wetten op handel met voorkennis niet van toepassing zijn op NFT's
Voormalig OpenSea Sea Executive Nate Chastain heeft een motie ingediend waarin hij een Amerikaanse districtsrechtbank vraagt om de aanklachten inzake handel met voorkennis die tegen hem zijn geheven, af te wijzen omdat niet-fungible tokens (NFT's) niet voldoen aan de vereisten.
OpenSea dient motie in om zaak met vermeende NFT-handel met voorkennis af te wijzen
De advocaten die OpenSea's voormalig producthoofd Nate Chastain vertegenwoordigen, zeiden dat de NFT's niet in de categorie van effecten of grondstoffen vallen. Aanklachten voor overboekingsfraude zijn dus niet van toepassing op...
Voormalig OpenSea Executive verzoekt ontslag van handel met voorkennis
Nathaniel Chastain, een voormalig directeur van OpenSea, heeft een aanvraag ingediend waarin hij oproept tot intrekking van de aanklacht, onder meer omdat hij beweert dat NFT's geen effecten of grondstoffen zijn. Voormalig OpenS...
Voormalig personeel van OpenSea vraagt rechtbank om intrekking van kosten voor handel met voorkennis
Na de aanklacht tegen Nathaniel Chastain, voormalig hoofd Product bij de Non-Fungible Token (NFT)-marktplaats OpenSea, is er nu een nieuwe petitie ingediend door zijn advocaten, waarin hij de rechtbank verzoekt om...
Voormalig hoofd Product Files van OpenSea Motie om kosten voor handel met voorkennis te laten vallen
Voormalig OpenSea-werknemer Nate Chastain heeft een motie ingediend om de aanklacht tegen hem met betrekking tot een vermeend handelsysteem met voorkennis af te wijzen, waarbij hij stelt dat de aanklachten van de Amerikaanse regering...
OpenSea ex-werknemer vraagt rechtbank om zaak over handel met voorkennis af te wijzen
Voormalig OpenSea-productmanager Nate Chastain werd in juni door het DoJ aangeklaagd wegens twee aanklachten wegens bankfraude en het witwassen van geld in verband met NFT-handel met voorkennis. De advocaten van Chastain beweren dat NFT's niet ...
Voormalige OpenSea-werknemer beschuldigd van handel met voorkennis dient motie in om aanklacht te verwerpen
Advocaten van voormalig OpenSea-hoofd product Nathaniel Chastain dienden een motie in om de aanklacht tegen hem af te wijzen, zo blijkt uit gerechtelijke documenten. Chastain werd door een grand jury aangeklaagd wegens telegrafische fraude en...
Coinbase en handel met voorkennis
De zaak van drie voormalige Coinbase-managers die door de SEC zijn beschuldigd van handel met voorkennis. SEC onthult meer gevallen van handel met voorkennis in de Coinbase-uitgave Gevallen van handel met voorkennis stapelen zich op binnen de Coinbase-t...
Coinbase-medewerker gearresteerd voor handel met voorkennis
Een voormalige medewerker van Coinbase en twee van zijn kameraden zijn gearresteerd door het ministerie van Justitie (DOJ) na berichten dat de medewerker handel met voorkennis had gepleegd en vertrouwelijke informatie had doorgegeven...
Australische onderzoekers claimen handel met voorkennis bij Coinbase
Crypto Exchange Coinbase rapporteerde onlangs een verlies van $1 miljard in het tweede kwartaal. De inkomsten van Coinbase daalden in het tweede kwartaal op jaarbasis met meer dan 2%, te midden van de ineenstorting van de cryptomarkt. De detailhandelstransacties...
Nieuw onderzoek claimt handel met voorkennis bij Coinbase
Drie onderzoekers uit Sydney, Australië, Ester Félez-Viñas, Luke Johnson en Tālis J. Putniņš, hebben beweerd dat handel met voorkennis voorkomt in 10-25% van de vermeldingen van cryptocurrency in een onderzoekspaper genaamd ...
Coinbase Insider Traders profiteren $ 1.5 miljoen sinds 2018: academische studie
Talloze tokens zagen de prijzen 250 uur vóór de vermelding op Coinbase stijgen, ontdekten academici: “Onze bevindingen identificeren gevallen die nog moeten worden vervolgd,” academici van de University of Technology Sydne...
Crypto Marketplace beweert $ 350K gestolen door insider 'Gabagool'
Het team heeft de banden met de aanvaller verbroken na de diefstal. De werknemer, zo zei het bedrijf, maakte ruzie en zei dat hij mentaal getroffen was door het verlies van geld tijdens de crypto-crash. Een crypto-liquiditeitsmarkt...
Do Kwon zegt dat Terra's ineenstorting waarschijnlijk een insider had?
De val van de vierde grootste cryptocurrency begon met een onaangekondigde overdracht van geld tussen handelspools in de nacht van 7 mei. Het zorgde ervoor dat de Curve-pool met een onevenwichtigheid aan de kant van Luna achterbleef. Dit...
Crypto Insider Christopher Emms Details Noord-Koreaanse conferentie
Emms reisde in 2019 samen met Virgil Griffith naar de blockchain-conferentie van Noord-Korea. De VS willen hem uitleveren, maar moeten nog ondersteunend bewijs leveren. Christopher Emms, een ervaren crypto-insid...