Crypto Exchange CTO beboet $ 230k voor handel met voorkennis

Thailand Securities and Exchange Commission (SEC) neemt geen frauduleuze handelingen in de cryptocurrency-industrie licht op. In een recent hoogtepunt van de gebeurtenissen legde de Thaise SEC een boete op aan de Chief Technology Officer van de grootste beurs van Thailand, Bitkub, het equivalent van $ 230k voor het uitvoeren van een handel met voorkennis.

Thaise SEC zal Wachanasathien een jaar lang verbieden om uitvoerende functies te vervullen

De SEC maakte de verhuizing dinsdag bekend via een persbericht op zijn officiële website. De regelgevende instantie merkte op dat het Samrong Wachanasathien, CTO bij Bitkub, zou bestraffen. De sancties omvatten een boete van 8,530,383 baht ($ 230k) en een periode van 12 maanden die alle uitvoerende functies van Wachanasathien bij Bitkub verbiedt.

Volgens de financiële waakhond kocht Samrong Wachanasathien grote hoeveelheden Bitkub Coin - het oorspronkelijke token van de Bitkub Exchange - voorafgaand aan de geplande 51% aandelenverwerving van Bitkub Exchange door de Thaise SCB Securities. Dit gebeurde tussen augustus en november 2021, toen beide bedrijven onderhandelingsvoorwaarden voorstelden.

Wachanasathien kende de geplande overname vóór de aankondiging en vergaarde Bitkub Coin ter waarde van maximaal $ 61k. In het persbericht staat dat de SEC ontdekte dat de aankopen niet het normale gedrag van Wachanasathien waren. Dit benadrukt de bewering dat hij de tokens heeft gekocht als gevolg van voorkennis over de op handen zijnde aankondiging.

SCB Securities heeft de overnameovereenkomst met Bitkub Exchange beëindigd

Bitkub-uitwisseling maakte de aankondiging van de geplande overname op 21 november 2021. Bovendien steeg de Bitkub-munt op dezelfde dag met 101% - van $ 1.36 naar $ 2.74. Dit resulteerde in enorme winsten voor Wachanasathien dankzij zijn huidige Bitkub Coin-bezit.

Desalniettemin heeft SCB Securities vijf dagen geleden de overnameovereenkomst beëindigd. Het bedrijf heeft op 25 augustus een verklaring afgegeven aan de Thaise beurs, waarin wordt onthuld dat Bitkub heeft ingestemd met het sluiten van de deal. SCB Securities heeft geen problemen bekendgemaakt die tot de beëindiging hebben geleid.

De dreiging van handel met voorkennis is een probleem gebleven in de cryptocurrency-industrie. Desalniettemin is de regeling ondergerapporteerd, met beperkte aanklachten van financiële waakhonden tegen daders. Op 21 juli heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) opgeladen 3 individuen in zijn allereerste crypto-handel met voorkennis.

Abigal .V. is een cryptocurrency-schrijver met meer dan 4 jaar schrijfervaring. Ze richt zich op het schrijven van nieuws en is bedreven in het vinden van actuele onderwerpen. Ze is een fan van cryptocurrencies en NFT's.

De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.