Verschillende senaat-democraten vroegen minister van Financiën Janet Yellen hoe de afdeling ervoor zou zorgen dat crypto niet kon worden gebruikt om sancties tegen Rusland te omzeilen.
Yellen zei dat het ministerie van Financiën actief toezicht houdt op de handhaving van sancties.
In reactie op een brief van vier senaatsdemocraten die hun bezorgdheid uiten over het mogelijke gebruik van cryptocurrencies door Rusland om sancties te vermijden, heeft minister van Financiën Janet Yellen gezegd dat de VS de situatie zullen volgen.
"We zullen blijven kijken naar hoe de sancties werken en evalueren of er al dan niet lekkages zijn, en we hebben de mogelijkheid om ze aan te pakken", vertelde ze een menigte aan de Universiteit van Illinois Chicago.
Maar zo te horen maakt ze zich niet al te veel zorgen. "Ik hoor vaak cryptocurrency genoemd, en dat is een kanaal om in de gaten te houden", zei ze, voordat ze eraan toevoegde: "Het is niet zo dat die sector er helemaal een is waar dingen kunnen worden ontdoken."
In hun brief aan Yellen, senaatsdemocraten - waaronder Elizabeth Warren, Mark Warner, Jack Reed en voorzitter van de Bankcommissie Sherrod Brown -bepaald: "Sterke handhaving van de naleving van sancties in de cryptocurrency-industrie is van cruciaal belang, aangezien digitale activa, waarmee entiteiten het traditionele financiële systeem kunnen omzeilen, in toenemende mate kunnen worden gebruikt als een hulpmiddel voor het ontwijken van sancties."
De brief ging verder met de vraag of het Office of Foreign Asset Controls van het ministerie van Financiën zou samenwerken met financiële instellingen en andere landen om ervoor te zorgen dat crypto niet op een dergelijke manier wordt gebruikt.
Voor alle duidelijkheid: beurzen, bewaarders en andere cryptobedrijven en -personen die in de VS actief zijn, zijn al verplicht tot sancties die zijn opgelegd door de federale overheid. Vraag het maar aan de mede-oprichters van BitMEX, Arthur Hayes en Benjamin Delo, die onlangs schuldig hebben gepleit voor het overtreden van de US Bank Secrecy Act en elk tot vijf jaar gevangenisstraf kunnen krijgen, samen met boetes van $ 10 miljoen. Een persbericht van het US Attorney's Office merkt op dat BitMEX, dat naar verluidt geen passende anti-witwas- of ken-uw-klant-programma's op het platform heeft ingesteld, een "voertuig was voor het overtreden van sancties".
Veel grote uitwisselingen hebben bevestigd dat ze de toepasselijke sancties tegen Rusland naleven, hoewel ze een verzoek van de Oekraïense minister van Digitale Transformatie, Mykhailo Fedorov, om "adressen van Russische gebruikers te blokkeren" hebben afgewezen.
In een verklaring aan decoderen op 28 februari zei een woordvoerder van Binance dat de uitwisseling "de nodige stappen ondernam om ervoor te zorgen dat we actie ondernemen tegen degenen die sancties tegen hen hebben opgelegd, terwijl de impact op onschuldige gebruikers wordt geminimaliseerd." Het voegde eraan toe: "Als de internationale gemeenschap die sancties verder uitbreidt, zullen we die ook agressief toepassen."
Coinbase vertelde het decoderen het ondernam "een aantal acties om naleving van de nieuwste sancties te garanderen", waaronder het regelmatig screenen van sanctielijsten en het blokkeren van transacties naar verboden adressen die door OFAC en anderen zijn geïdentificeerd.
1/ Rusland kan en wil crypto niet gebruiken om sancties te omzeilen.
Bezorgdheid over het gebruik van crypto voor het ontduiken van sancties is totaal ongegrond. Ze begrijpen het fundamenteel verkeerd:
– hoe sancties werken – hoe cryptomarkten werken – hoe Poetin de sancties daadwerkelijk probeert te verzachten
In een Twitter-thread op dinsdag betwistte Jake Chervinsky, hoofd van het beleid van Blockchain Association, het argument dat Rusland gemakkelijk sancties zou kunnen omzeilen met behulp van Bitcoin en andere cryptocurrencies. Schreef Chervinsky, "Amerikaanse cryptobedrijven bieden een verscheidenheid aan diensten aan. Rusland mag ze niet meer gebruiken. Dat is de sanctie, net als bij alle Amerikaanse goederen en diensten. Het vermogen van Rusland om de onderliggende technologie te gebruiken, laat hen op geen enkele manier de sanctie 'ontwijken'."
Hij voerde ook aan dat de cryptomarkten te klein zijn - en openbare blockchains te transparant - om effectief te zijn voor Rusland om sancties te omzeilen.
"Bezorgdheid over het gebruik van crypto voor het ontduiken van sancties," zei hij, "zijn totaal ongegrond."
