Witte Huis herhaalt dat de Schatkist op zoek is naar crypto bij het ontduiken van Russische sancties

In een factsheet van 11 maart over sancties tegen Rusland, belicht het Witte Huis opnieuw crypto als een punt van zorg.

De factsheet wijst op de komst van "Nieuwe begeleiding door het ministerie van Financiën om het ontduiken van sancties te dwarsbomen, ook via virtuele valuta." 

"Treasury volgt nauwlettend alle inspanningen om Rusland-gerelateerde sancties te omzeilen of te schenden, onder meer door het gebruik van virtuele valuta", luidt de aankondiging. Het is slechts de laatste in een reeks waarschuwingsschoten tegen het potentiële gebruik van crypto. 

Eerder deze week heeft de anti-witwaswaakhond van de Schatkist een waarschuwing afgegeven voor een soortgelijk probleem. Maar zoals The Block, evenals een aantal functionarissen van de Schatkist zelf, hebben opgemerkt, is er nog steeds geen echt bewijs dat wijst op het gebruik van crypto bij de ontduiking van sancties door Rusland. 

Er is echter veel onderzoek gedaan naar crypto-uitwisselingen die Russische gebruikers niet geografisch hebben geblokkeerd, ondanks het feit dat er nog geen sanctieregime is dat hen daartoe verplicht. Ondanks dat er geen formeel regime is, hebben een aantal bedrijven, zowel in financiële als in consumentengoederen, de verkoop in Rusland stopgezet. 

Tegelijkertijd worden op overtredingen van sancties veel zwaardere straffen opgelegd dan bij het niet uitvoeren van de nodige zorgvuldigheid bij AML-controles. Een bedrijf dat zaken doet in de VS kan, als het zelfs onbewust een gesanctioneerde entiteit bedient, strafrechtelijk worden vervolgd.