WazirX, eigendom van Binance, doelwit van Indiase regering wegens vermeende belastingontduiking

De belastingdienst in Mumbai maakte vrijdag bekend dat ze belastingontduiking hadden ontdekt door de crypto-exchange WazirX, eigendom van Binance.

Volgens een verklaring van de GST Mumbai East Commissionerate van Mumbai Zone, “heeft WazirX tijdens het onderzoeken van de zakelijke activiteiten van cryptocurrency exchange WazirX GST Evasion van Rs 40.5 Crores ontdekt. De Commissionerate heeft ook Rs 49.20 Crores in contanten teruggevorderd met betrekking tot ontdoken [goederen- en dienstenbelasting], rente en boetes. 

Dat bedrag komt overeen met meer dan $ 6 miljoen. WazirX is in november 2019 overgenomen door cryptobeurs Binance. 

In zijn verklaring van vrijdag gaf de commissie aan dat het ook andere crypto-uitwisselingen aan het onderzoeken was. 

"Bovenstaande zaak maakt deel uit van de speciale actie tegen belastingontduiking, die berust op intensieve datamining en data-analyse, geïnitieerd door de CGST Mumbai Zone", zei de commissie en voegde eraan toe:

“De officieren van de CGST Mumbai-zone onderzoeken zakelijke transacties die verband houden met opkomende economische ruimte zoals e-commerce, online gaming, niet-vervangbare tokens om de gebieden van mogelijke belastingontduiking te identificeren. De CGST-afdeling zal alle cryptocurrency-uitwisselingen in de Mumbai-zone dekken en zal deze drive de komende dagen ook intensiveren.

De bewegingen zijn opmerkelijk, gezien de bredere achtergrond van het nog steeds onzekere regelgevingskader voor crypto in India van vandaag. Volgens een rapport van The Economic Times zijn andere uitwisselingen onderworpen aan doorzoeking en onderzoek in het licht van het WazirX-onderzoek.

Volgens het rapport is ook het directoraat-generaal van GST Intelligence – een wetshandhavingsinstantie onder het ministerie van Financiën – bij de onderzoeken betrokken. 

Onder de in het rapport genoemde beurzen zijn CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber en BuyUCoin, volgens het Times-rapport. Volgens CoinDesk vonden de zoekopdrachten plaats op zaterdag.

CoinDesk meldde dat volgens WazirX: “Er was een onduidelijkheid in de interpretatie van een van de componenten die leidde tot een andere berekening van de betaalde GST. We hebben echter vrijwillig extra GST betaald om coöperatief en compliant te zijn. Het was en is niet de bedoeling om belasting te ontduiken.”