Een investeringsadviseur uit Massachusetts heeft schuldig gepleit voor meerdere beschuldigingen van fraude en andere aanklachten na een mislukte poging om het land te ontvluchten terwijl hij in afwachting was van zijn proces.
Steven Xigoros, uit Lowell, Massachusetts, riskeert tot 25 jaar gevangenisstraf voor het bedriegen van klanten van meer dan $ 3.5 miljoen om persoonlijke uitgaven te betalen, waaronder gokschulden, volgens het ministerie van Justitie.
Xigoros werd in september 2021 aangeklaagd toen het ministerie van Justitie hem beschuldigde van een langlopend plan om klanten te verleiden om bij hem te beleggen, loog over de effecten die hij zei te zullen kopen en valse rekeningafschriften te creëren om de diefstal te verbergen.
"Toen de klanten het advies van Xigoros opvolgden, deed hij weinig of geen investeringen namens hen en gebruikte hij in plaats daarvan het geld van de klant zelf, onder meer om zijn gokschulden af te betalen", zei het ministerie van Justitie in de aanklacht.
De advocaat van Xigoros, Scott Lauer, een federale openbare verdediger, weigerde commentaar te geven op dit artikel.
Vorige maand, terwijl Xigoros vrij was op voorlopige vrijlating, boekte hij een vlucht naar Athene, en werd gearresteerd op de luchthaven van Newark, NJ. Zijn vrijlatingsvoorwaarden stonden volgens zijn arrestatiebevel alleen reizen binnen de VS toe.
Deze week diende Xigoros een schuldig pleidooi in voor twee tellingen van draadfraude, één telling van verergerde identiteitsdiefstal en één telling van het indienen van een valse belastingaangifte.
Twee van de slachtoffers waren een ouder echtpaar dat hun spaargeld - $ 1.3 miljoen - had geïnvesteerd in Xigoros en alles was kwijtgeraakt, aldus het ministerie van Justitie.
De beschuldiging van identiteitsdiefstal vloeide voort uit het feit dat Xigoros als vertegenwoordiger van een klant optrad bij de verkoop van een stuk onroerend goed. Volgens de voorwaarden van de verkoop zou de klant gedurende vijf jaar een jaarlijkse betaling van $ 400,000 ontvangen. Xigoros zorgde ervoor dat die cheques naar hem kwamen, niet naar de klant, en hij bekrachtigde ten minste enkele ervan in naam van de klant, en stortte het geld op een rekening die hij beheerde, volgens de aanklacht.
Naast beleggingsadviseur was Xigoros ook accountant en belastingadviseur.
Het ministerie van Justitie merkte op dat Xigoros het geld dat hij stal niet als inkomen heeft gemeld en er geen belasting over heeft betaald, en dat hij de IRS ongeveer $ 1.6 miljoen schuldig is.
Gerechtelijke documenten zeggen dat hij na zijn arrestatie werd teruggestuurd naar de bewaring van de US Marshals Service. Zijn veroordeling staat gepland voor 23 februari 2023.
Bron: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo