Het VK heeft in het parlement een nieuw wetsvoorstel ingediend om het voor wetshandhavingsinstanties eenvoudiger te maken om cryptocurrency in beslag te nemen, te bevriezen en terug te krijgen wanneer deze wordt gebruikt voor criminele handelingen, zoals het witwassen van geld, drugshandel en cybercriminaliteit.
De rekening van 250 pagina's gaat verder dan crypto
De nieuwe Wet economische misdaad en bedrijfstransparantie werd geïntroduceerd in een gezamenlijke inspanning van het Home Office, Department for Business, Energy & Industrial Strategy, Serious Fraud Office en Treasury. De eerste hoorzitting was deze donderdag en de volgende staat gepland voor 13 oktober.
De nieuwe wet zou het voor wetshandhavingsinstanties, zoals de National Crime Agency, eenvoudiger en sneller maken om crypto-activa in beslag te nemen, te bevriezen en terug te krijgen.
De Britse regering herhaalt in dezelfde aankondiging de algemene misvatting die wordt gebruikt om cryptocurrency te definiëren: “de digitale valuta die steeds vaker door georganiseerde criminelen wordt gebruikt om winsten van fraude, drugs en cybercriminaliteit wit te wassen'.
Maar het doel van dit raamwerk gaat verder dan crypto en zou de reputatie van het VK verbeteren als een plaats waar legale bedrijven kunnen gedijen terwijl ze zwart geld het land uitjagen. Door de bepalingen ervan moet iedereen die een bedrijf in het VK registreert, een identiteitsbewijs overleggen, waardoor wordt voorkomen dat bedrijven optreden als dekmantel voor criminele activiteiten of buitenlandse kleptocraten.
De directeur-generaal van de National Crime Agency, Graeme Biggar, verklaarde dat “Binnenlandse en internationale criminelen hebben jarenlang de opbrengsten van hun misdaad en corruptie witgewassen door misbruik te maken van Britse bedrijfsstructuren en gebruiken in toenemende mate cryptocurrencies. Deze hervormingen – langverwachte en zeer welkom – zullen ons helpen om beide te bestrijden'.
Hoewel het wetsvoorstel nog niet is goedgekeurd, heeft de Londense Metropolitan Police in 2021 al een toename van cryptocurrency-inbeslagnames gezien. BBC, hadden ze tegen 10 juni 2021 bijna £ 180 miljoen aan cryptocurrency in beslag genomen.
In maart 2022 keurde het VK de wet inzake economische criminaliteit (transparantie en handhaving) goed om de sancties in verband met de Russische invasie van Oekraïne af te dwingen. Het nieuwe wetsvoorstel zal deze trend voortzetten en de zorgen van de toezichthouder over het gebruik van cryptocurrencies om de sancties van de Europese Unie (EU) te omzeilen, wegnemen.
Wereldwijde trend in crypto-regulering
In de Verenigde Staten heeft de Federal Reserve onlangs een gids uitgegeven het verstrekken van aanvullende informatie aan banken die zich bezighouden met of willen deelnemen aan cryptogerelateerde activiteiten.
In de EU is de oprichting van een nieuwe regelgevende instantie gericht op het voorkomen van het witwassen van geld in de crypto-industrie een van de meest relevante bepalingen van de nieuwe antiwitwasrichtlijn 6.
Nog recenter, meldt bleek dat de baanbrekende Market in Crypto Assets Regulation (bekend onder het acroniem MiCA) zijn definitieve ontwerp had bereikt en binnenkort zou worden goedgekeurd door het EU-parlement.
Autoriteiten over de hele wereld hebben zich ingespannen om een nieuwe reeks regels goed te keuren en af te dwingen om cryptocurrencies te reguleren. De Wet economische criminaliteit en bedrijfstransparantie is slechts de meest recente in een lange reeks kaders die naar verwachting eind 2022 of begin 2023 van kracht worden.
Bron: https://crypto.news/uk-introduces-law-to-crackdown-on-crypto-money-laundering-and-fraud/