Een gezamenlijke taskforce uit Italië en Albanië heeft onlangs een vermoedelijke crypto-investeringszwendel opgepakt waarmee miljoenen dollars gemoeid zijn.
Wetshandhavingsinstanties in Albanië en Italië hebben een vermoedelijke crypto-zwendel van 15 miljoen euro ontdekt. Volgens rapporten, heeft het gemeenschappelijk onderzoeksteam van Eurojust tijdens de inval beslag gelegd op activa ter waarde van 3 miljoen euro. Onlangs ook het grensoverschrijdende agentschap voor georganiseerde misdaadbestrijding van de Europese Unie gerapporteerd dat het meer dan 160 elektronische apparaten in beslag heeft genomen. Deze omvatten digitale videorecorders, computers, servers en een mobiele telefoon.
Hoe daders de vermeende crypto-zwendel in Italië en Albanië hebben uitgevoerd
Eurojust beweerde ook dat een georganiseerde misdaadgroep (OCG) die opereerde vanuit een callcenter in Tirana, Albanië, achter de frauduleuze operatie zat. De verdachten hebben met succes de investeringsfraude gepleegd door slachtoffers te bellen met behulp van niet-identificeerbare virtuele nummers en gedelokaliseerde virtuele privénetwerken (VPN's). Volgens Eurojust vroegen deze onverlaten de slachtoffers om een account aan te maken op een portaal en een eerste bedrag over te maken. Slachtoffers die zich verplichtten, kregen direct financieel gewin, waarna de daders opnieuw contact met hen opnamen – dit keer deden ze zich voor als makelaars. Volgens de verklaring van Eurojust probeerde de georganiseerde misdaadgroep zijn slachtoffers zonder risico winstgevende cryptocurrency-investeringen te verkopen. Het blijft echter onduidelijk of er een digitale valuta-aankoop heeft plaatsgevonden.
Slachtoffers werden ook aangespoord om veel substantiëlere investeringen te doen, die soms hun gehele economische kapitaal vormden. Na ontvangst van deze grotere bedragen beweerde Eurojust dat de daders de gegevens van de nieuw aangemaakte accounts opnieuw hadden ingesteld. Bovendien blokkeerden de criminelen nietsvermoedende slachtoffers van hun rekeningen, verduisterden ze het ontvangen geld en maakten ze zichzelf onvindbaar.
Eurojust merkte op dat de georganiseerde misdaadgroep zijn slachtoffers voor de gek kon houden dankzij de aas-en-wisselbenadering van zijn strategie. Door slachtoffers in staat te stellen een onmiddellijk financieel gewin te behalen tegen een kleine investering, wonnen de daders het vertrouwen van onwetende investeerders.
Ronde twee
In de tweede fase van de zwendel kreeg de georganiseerde misdaadgroep toegang tot de persoonlijke thuisbankierpagina's van de slachtoffers. Volgens Eurojust konden deze criminelen de toegang beveiligen met behulp van pc-afstandsbedieningssoftware. Op dit punt ging het kwaadwillende misdaadsyndicaat vervolgens over tot het overtuigen van investeerders om hun volledige economische kapitaal in te zetten. De zwendel was echter nog niet gedaan.
Eurojust beweerde verder dat slachtoffers die het bedrog ontdekten, in de laatste fase van de list werden gecontacteerd door OCG-leden. Deze onverlaten overtuigden vervolgens de slachtoffers om extra betalingen te doen om het verloren geld terug te vorderen.
Andere details met betrekking tot de zaak
De eenheid voor georganiseerde misdaadbestrijding van de Europese Unie coördineerde haar acties op Italië-Albanië crypto oplichterij tussen 13 en 15 dec. Daarnaast voerde de dienst voorlopige hechtenis uit tegen de hoofdverdachten van de fraude.
Volgens rapporten openden de Italiaanse autoriteiten de zaak bij Eurojust in 2020 en ondergingen dertien locaties intensieve zoekoefeningen in Albanië. Bovendien organiseerde Eurojust tijdens de actie vier coördinatievergaderingen en een coördinatiecentrum.
Autoriteiten die aan de actie deelnamen waren onder meer het Openbaar Ministerie van Pisa en de Carabinieri Pisa in Italië. Bovendien namen ook het Albanese speciale openbaar ministerie tegen corruptie en georganiseerde misdaad (SPAK) en de staatspolitie deel aan het onderzoek.
Tolu is een liefhebber van cryptocurrency en blockchain, gevestigd in Lagos. Hij demystificeert crypto-verhalen tot de basis, zodat iedereen het kan begrijpen zonder al te veel achtergrondkennis.
Als hij niet diep in cryptoverhalen zit, geniet Tolu van muziek, zingt hij graag en is hij een fervent filmliefhebber.
Bron: https://www.coinspeaker.com/italy-albania-crypto-scam/