Alexandre zou EminiFX op de markt hebben gebracht als een investeringsplatform waarmee beleggers passief inkomen zouden verdienen door geautomatiseerde investeringen in cryptocurrency en deviezenhandel met behulp van een "Robo-Advisor Assisted-account", dat hij beschreef als nieuwe technologie die een handelsgeheim was, aldus de klacht. .
Volgens de aanklacht ontving Alexandre $ 59 miljoen van mensen om te investeren en $ 15 miljoen van het geld op zijn persoonlijke bankrekening te hebben gestort. Hij zou $ 9.04 miljoen hebben overgemaakt naar een elektronisch handelsplatform dat hij in december 2019 op zijn naam had geopend, wat was voordat hij EminiFX oprichtte, en ongeveer $ 6.27 miljoen aan handelsverliezen had geleden. Volgens de klacht heeft hij ook $ 30,000 aan beleggersgeld overgemaakt naar een digitale cryptocurrency-portemonnee-account die op zijn naam is geregistreerd.
Alexandre zou $ 155,000 hebben gebruikt om een BMW-auto te kopen en $ 13,000 uitgegeven aan andere autobetalingen, waaronder $ 10,000 voor een Mercedes Benz. Nog eens $ 15,000 werd besteed aan een liefdadigheidsdonatie en besteedde andere investeerdersfondsen aan huur, om kantoorruimte in te richten voor EminiFX en om namens het bedrijf evenementen te houden.
Een aanzienlijk bedrag aan investeerdersgelden werd ook gebruikt om advocaatkosten te betalen, waaronder cheques voor $ 100,000 en $ 20,000, elk met het woord "vasthouder" in de onderwerpregel, aldus de aanklacht.
Sommige beleggers kunnen uitbetalen Hoewel veel beleggers waarschijnlijk geld zullen verliezen op hun EminiFX-investeringen, zei de FBI-klacht dat bepaalde investeerders met succes geld van het platform hebben teruggetrokken. Uit bankrekeningactiviteiten blijkt dat EminiFX er niet in slaagde het merendeel van de investeerdersfondsen te investeren, en het lijkt erop dat de enige manier waarop het platform de opnames van investeerders kon financieren, was om middelen van bestaande investeerders te gebruiken in een klassiek Ponzi-type schema.
Uit het FBI-onderzoek bleek dat EminiFX investeerdersdeposito's in Amerikaanse dollars accepteerde en investeerdersfondsen accepteerde en ook betalingen in bitcoin deed, aldus de klacht.
