Een prominente advocaat uit Malta wordt onderzocht door de Amerikaanse en Maltese autoriteiten over een bitcoin-transactie met de vermoedelijke crimineel Yorgen Fenech. Het geld zou zijn gebruikt om een vuurwapen op het dark web te kopen.
Fenech wordt momenteel vervolgd in Malta voor zijn vermeende moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Ze kwam in 2017 om het leven bij een autobom.
De Maltese autoriteiten hebben vorig jaar om hulp van de VS gevraagd bij het onderzoek naar de illegale verwerving van wapens door Fenech met bitcoin.
Op 21 september werd door de Amerikaanse autoriteiten een verzoek ingediend bij een federale rechtbank in Delaware om de transacties te onderzoeken. advocaat Aron Mifsud Bonnici via crypto-uitwisselingen Poloniex en Coinbase.
“… Volgens autoriteiten in Malta vroeg Fenech op 25 november 2018 om de aankoop van een Glock-vuurwapen en een automatisch Scorpion CZ-geweer voor 0.9 bitcoin. Op dezelfde dag stuurde een andere persoon, Aron Mifsud Bonnici, vanaf zijn rekeningen bij Coinbase en Poloniex 1 Bitcoin naar Fenech, 0.9 bitcoin waarvan Fenech vervolgens gebruikte voor de aankoop van wapens”, luidt het verzoek.
“Een van de transacties die Mifsud Bonnici die dag aan Fenech deed, was een bedrag van 0.46221 bitcoin van zijn Coinbase-account naar [een] portemonnee-adres. Bovendien maakte Mifsud Bonnici op 13 december 2017 een transactie van 1.3999 bitcoin van zijn Poloniex-platformaccount naar een BTC-portemonnee "(cursivering van ons).
Lees verder: Man pleit schuldig aan het inhuren van huurmoordenaar met bitcoin om vrouw te vermoorden die hem afwees
Malta-advocaat stuurde bitcoin naar vermeende moordenaar
Daphne Caruana Galizia was de meest prominente onderzoeksjournalist van Malta totdat ze op 16 oktober 2017 werd vermoord. Galizia deed onderzoek naar de corrupte deal van de Labour-regering van Joseph Muscat met de gasgestookte elektriciteitscentrale van Electrogas, waarvan Yorgen Fenech een belangrijke aandeelhouder was.
De deal werd ontsierd door corruptie en smeergeld tussen Fenech en de minister van Energie, Konrad Mizzi, en de stafchef van de premier, Keith Schembri. Beiden hadden geopende bedrijven in Panama naar verluidt smeergeld ontvangen van de vermeende deal.
Joseph Muscat was in januari 2020 afgetreden als premier nadat bekend was geworden dat hij en zijn stafchef een zeer nauwe relatie hadden met moordverdachte Yorgen Fenech en zelfs vóór zijn arrestatie contact met hem hielden.
Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of luister naar onze onderzoekspodcast Geïnnoveerd: Blockchain City.
Bron: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/