Binance en CEO CZ lopen mogelijk extra gevaar omdat de autoriteiten onregelmatigheden ontdekten in het nalevingsprogramma van de cryptocurrency-uitwisseling, dat het onderwerp is van een lopend onderzoek dat in 2018 begon. Het nieuws van het onderzoek komt omdat de cryptocurrency-markt het moeilijk heeft in de kielzog van de FTX-meltdown.
Een rapport van Reuter gelezen, "Sommige van de minstens zes dozijn federale aanklagers die bij de zaak betrokken zijn, geloven dat het reeds verzamelde bewijs rechtvaardigt om agressief tegen de uitwisseling op te treden en strafrechtelijke aanklachten in te dienen tegen individuele leidinggevenden, waaronder oprichter Changpeng Zhao."
Volgens een eerder rapport van Reuters werd Binance beschuldigd van het verwerken van een transactie van $ 8 miljard in de loop van vier jaar, te beginnen in 2018, door een stroom transacties tussen zichzelf en de regionale Iraanse beurs Nobitex mogelijk te maken. Nobitex zou instructies hebben gegeven over hoe gebruikers Amerikaanse sancties kunnen omzeilen.
Is Binance een Amerikaanse entiteit?
Het grootste deel van de $ 8 miljard aan financiering uit Iran ging via Binance en volgens Chainalysis hebben de VS $ 1.5 miljoen aan Iraanse transacties afgehandeld, wat aangeeft dat de uitwisseling mogelijk in strijd is met Amerikaanse sancties.
Amerikaanse sancties tegen Iran kunnen worden geschonden met boetes tot 1 miljoen dollar en straffen tot 20 jaar gevangenisstraf voor de verantwoordelijken. Voordat ze op het platform en Binance mogen handelen, onderwerpen de VS bedrijven aan een "rigoureus screeningproces". De VS voldoet aan de Amerikaanse regelgeving met betrekking tot digitale uitwisselingen.
Een woordvoerder van Binance US voerde aan dat de Chainalysis-statistiek onjuist was. In een blogverklaring heeft Binance ook beweerd dat ze geen Amerikaans bedrijf zijn en niet dezelfde verplichtingen hebben met betrekking tot sancties als Amerikaanse beurzen zouden hebben. Ze hebben ervoor gekozen om niet bekend te maken wie de eigenaar is van de beurs of waar het hoofdkantoor zich bevindt.
De woordvoerder van Binance, Patrick Hillmann, zei: “Binance.com is geen Amerikaans bedrijf, in tegenstelling tot andere platforms die blootstelling hebben aan dezelfde door de VS gesanctioneerde entiteiten. We hebben echter proactieve stappen ondernomen om onze blootstelling aan de Iraanse markt te beperken.”
Bron: https://coinpedia.org/news/will-binance-face-criminal-prosecution-for-possible-money-laundering/