WazirX's handelsvolume daalt met 50% tijdens ED-onderzoek

Het centrale agentschap Enforcement Directorate (ED) heeft onlangs WazirX onderzocht en zijn bankrekeningen ter waarde van Rs 64.67 crore bevroren. 

WazirX werd onderzocht in verband met een witwaszaak met een bedrag van Rs 2,790 crore.

Het crypto-uitwisselingsplatform, dat wordt samengewerkt door het Indiase hoofdkantoor van Zanmai Labs en het op de Kaaimaneilanden gebaseerde Binance, heeft nu gereageerd op de beschuldigingen van witwassen. 

Vorig jaar wist WazirX een volume van $ 43 miljard te verhandelen. WazirX (WRX) munt behoorde ook tot de top vijf valuta's.

Echter, met de aanhoudende koude oorlog tussen de twee eigenaren van Binance en Zanmai Labs bovenop de lopende ED-sonde, lijkt WazirX enorm te lijden. Het handelsvolume van het bedrijf is de afgelopen vijf dagen met meer dan 54% gekrompen, aangezien uit gegevens van secundair onderzoeksbureau CREBACO blijkt dat het handelsvolume van WazirX is gedaald van $ 4.3 miljoen op 5 augustus tot $ 2 miljoen op 9 augustus.

WazirX, de grootste crypto-uitwisseling van India met meer dan 10 miljoen actieve gebruikers, overweldigde zijn investeerders met de prijs van de munt door meer dan 9% te laten dalen, volgens CREBACO-rapporten.

WazirX reageert op de ED-sonde 

Vorige week meldde het handhavingsdirectoraat dat het de WazirX-bankactiva ter waarde van Rs 64.67 Crore had bevroren, en Zanmai Labs is nu naar voren gekomen om erop te reageren. 

WazirX beweert dat het geen banden heeft met de gebruikers die door de ED worden onderzocht en niet op de hoogte is van hun doel van transacties.

Zanmai Labs zei in een verklaring: “Voor elke transactie zijn we in staat om de KYC-gegevens van de betreffende gebruiker te produceren. Wij accepteren geen contante transacties. We werken al enkele dagen volledig samen met de directie Handhaving (ED) en hebben al hun vragen volledig en transparant beantwoord.”

Investeerders en gebruikers verliezen vertrouwen

Deze laatste ontwikkelingen hebben geleid tot een verlies van vertrouwen bij de gebruikers over de toekomst van WazirX. 

Op 5 augustus zei Binance dat het bedrijf geen eigenaar is van de Indiase crypto-uitwisseling WazirX, wat vragen oproept over een deal waarvan werd aangenomen dat deze in 2019 was afgerond.

Binance verklaarde, “Wat betreft notering of verwijdering, we geven geen commentaar op een specifieke token of munt. Bij Binance beoordelen we periodiek elk digitaal activum dat we op de lijst zetten om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan het hoge niveau van standaard dat we verwachten."

Binance's ontkenning van het bezit van WazirX heeft ertoe geleid dat meerdere investeerders geld hebben opgenomen. Het aantal accounts dat na de onrust is gesloten, is echter nog niet vastgesteld.

Volgens de rapporten hebben de CEO van Binance, CZ, een van de pioniers van de wereldwijde crypto-industrie, en de mede-oprichter en CEO van WazirX, Nischal Shetty, te maken gehad met agitatie van gebruikers over de kwestie.

Binance, die gebruikers eerder had gevraagd om geld van WazirX naar het bedrijf over te maken, heeft ook off-chain transacties verwijderd.

Zanmai Labs, de tweede medewerker van WazirX, verklaarde: “Gebruikers worden pas aangemeld op WazirX nadat ze het KYC-proces hebben voltooid, inclusief het indienen van een bewijs van adres en identiteit. Onze KYC/AML-voorwaarden en -processen zijn openbaar beschikbaar op het platform. Voor elke transactie zijn wij in staat om de KYC-gegevens van de betreffende gebruiker aan te leveren. Wij accepteren geen contante transacties.”

“We werken al enkele dagen volledig samen met de directie Handhaving en hebben al hun vragen volledig en transparant beantwoord.” 

Binance heeft aangegeven dat het vanaf nu niet meer in WazirX zal investeren.