Amerikaanse aanklagers hebben gevraagd dat de fraudezaken tegen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried niet doorgaan tot de strafzaak van de regering tegen hem is afgerond, aldus gerechtelijke documenten.
Damian Williams, de hoofdaanklager die toezicht houdt op de strafzaak tegen Bankman-Fried, schreef dat de Commodities Future Trading Commission en de Securities and Exchange Commission beide hadden ingestemd met het verblijf. Bankman-Fried, voormalig CEO van Alameda Research, Caroline Ellison, en mede-oprichter van FTX, Gary Wang, hebben ook ingestemd met het schorsing, aldus de rechtbank.
Volgens een aanklacht van dinsdag verklaarde Damian Williams dat de uitkomst van de strafzaak waarschijnlijk substantiële gevolgen zou hebben voor de civiele zaken. Hij uitte ook zijn bezorgdheid dat het verdedigingsteam van Bankman-Fried het ontdekkingsproces in de civiele zaak zou kunnen gebruiken om hun eigen verdediging in de strafzaak te versterken. moet daarmee worden uitgesteld.
"Door ontdekking in de civiele zaken zonder beperking door te laten gaan, bestaat het risico dat de beklaagde, Samuel Bankman-Fried, de middelen krijgt om op ongepaste wijze afzettingsmateriaal over de getuigen van de regering te verkrijgen, de regels voor strafrechtelijke ontdekking te omzeilen en zijn verdediging in de strafzaak op ongepaste wijze af te stemmen." Williams schreef.
Zo'n stap is niet geheel ongekend. In juli 2018 heeft de SEC tijdelijk geschorst zijn onderzoek naar de cryptofraudeur Renwick Haddow, aangezien zowel de civiele als de strafzaken op dezelfde feiten en omstandigheden bleken te zijn gebaseerd.
Op 13 december heeft de SEC Bankman-Fried formeel aangeklaagd voor het ontwikkelen van een plan om investeerders van FTX op te lichten. Evenzo heeft de Commodities Future Trading Commission, of CFTC, Bankman-Fried ook beschuldigd van het uitvoeren van een van de grootste fraudes in de Amerikaanse geschiedenis, door hem te beschuldigen van het laten vloeien van geld van FTX naar Alameda Research.
Op een gegeven moment was Bankman-Fried een van de rijkste mannen ter wereld, nadat hij een van de grootste gecentraliseerde crypto-uitwisselingen ter wereld had geleid, had hij er een punt van gemaakt om zich te nestelen bij regelgevers in de VS en internationaal, waaronder verschillende mensen van binnen de SEC zelf.
De stap om het civiele proces uit te stellen komt nadat een topfunctionaris van de SEC in januari aftrad. Naar aanleiding van berichten dat Dan Berkovitz, General Counsel bij de Securities and Exchange Commission, verschillende controversiële ontmoetingen had met Bankman-Fried, was het aangekondigd in december dat Berkovitz zijn functie per 31 januari zou neerleggen.
In totaal wordt Bankman-Fried geconfronteerd met acht strafrechtelijke aanklachten, waaronder bankfraude en samenzwering om geld wit te wassen. Hij verscheen op 3 januari voor de federale rechtbank in Manhattan, waar hij pleitte niet schuldig te zijn aan alle acht aanklachten. De oprichter van FTX wacht nu op een rechtszaak die in oktober zal plaatsvinden.
Bron: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/