Amerikaanse autoriteiten onderzoeken verdachte Alameda, SBF Wallet Transfers: rapport

Hoewel de in ongenade gevallen oprichter van zowel FTX als Alameda Research momenteel op borgtocht vrij is onder strikte regels, waren er meerdere verdachte overdrachten van crypto-activa van portemonnees die aan hem of zijn voormalige imperium waren gekoppeld.

Ondanks het weerleggen van eventuele verbanden, meldde Bloomberg dat de Amerikaanse autoriteiten van plan zijn de zaak te onderzoeken.

• CryptoPotato gerapporteerd eind vorige week, toen verschillende Alameda-wallets (als zodanig gemarkeerd op Etherscan) begonnen met het verplaatsen van ERC-20-tokens en het overbruggen naar BTC. Enkele van de activa waren YFI, AAVE en WETH.
• Bankman-Fried, momenteel vrijgelaten op een obligatie van $ 250 miljoen en woonachtig in het huis van zijn ouders, verbrak zijn drie weken durende Twitter-stilte en beweerde dat hij niets met deze overdrachten te maken had.
• Hij zei dat hij eerder geen toegang had tot deze accounts toe te voegen:

“Ik denk dat het waarschijnlijk is dat verschillende legitieme delen van FTX toegang hebben tot deze fondsen; hopelijk is dat wat hier gebeurt. Als dat niet het geval is, komt er hopelijk snel iemand tussen om dit te doen. Ik zou de toezichthouders hierover graag willen adviseren als ze dat willen.”

• Volgens Volgens Bloomberg hebben deze verdachte prijsbewegingen de aandacht getrokken van de Amerikaanse federale aanklagers, en zij zijn van plan een onderzoek in te stellen.
• Slechts een paar dagen na de eerder genoemde transfers, meer beschuldigingen voortgekomen bewerend dat SBF nieuwe heeft gemaakt, waarin hij uiteindelijk bijna $ 700,000 aan crypto uitbetaalde. Bedenk dat hij zei dat hij slechts $ 100,000 op zijn bankrekening had staan ​​​​na de faillissementsaanvraag, en het gerechtelijk bevel verbiedt hem ten strengste om met zulke aanzienlijke bedragen te werken.
• Het Bloomberg-rapport lijkt zich echter alleen te richten op de aan Alameda gekoppelde transfers, en SBF heeft nog geen commentaar gegeven op de andere.