ChangeNOW blokkeert $ 1.5 miljoen aan verdachte transacties die verband houden met vermeende Algorand-hacks

De niet-bewarende crypto-uitwisseling ChangeNOW meldde dat het verdachte ALGO- en Algorand-gebaseerde USDC-transacties voor een totaalbedrag van ongeveer $1.5 miljoen heeft tegengehouden en deze heeft veiliggesteld voor verder onderzoek. WijzigenNEE...

Bezorgdheid over verdachte verplaatsing van door Gate.io gestolen geld

Op 23 februari bracht blockchain-beveiligingstracker CertiKAlert verdachte activiteiten aan het licht met betrekking tot het verplaatsen van gestolen geld van de Gate.io-hack die plaatsvond in augustus 2018. De exploit, die...

BlockSec ontdekt verdachte activiteiten op BSC Network; Verdenkt hacks

BlockSec heeft enkele verdachte activiteiten binnen het BSC-netwerk geïdentificeerd. Het platform liet weten dat een specifiek adres vermoedelijk aanvallen lanceert door gebruik te maken van de terugbelverzoeken voor flitsleningen. Het verduidelijkt ook...

India's Adani roept aandelenverkoop van $ 2.5 miljard af - Bill Ackman wordt achterdochtig over aanbod

Het vlaggenschipbedrijf van de Indiase conglomeraat Adani Group, Adani Enterprises, heeft zijn aandelenverkoop van $ 2.5 miljard, ook wel bekend als een vervolg openbaar bod, afgeblazen, volgens een verklaring van het bedrijf om ...

Verdachte walvistransacties geïdentificeerd in het Dogecoin-ecosysteem

Dogecoin Whale Alert onthulde drie verdachte transacties op de dogechain. Alle geïdentificeerde transacties hadden identieke kenmerken en volgden een vergelijkbaar patroon. De geschiedenis suggereert walvisactivi...

Verdachte transacties op gecentraliseerde beurzen: Crypto Reporter

Volgens Collins Wu vermoedt de cryptogemeenschap dat er sprake is van pump-and-dump op de Binance-beurs. Herhaalde gevallen van tokendump kort nadat de notering is geregistreerd. Alle tot nu toe gemelde gevallen hebben zich voorgedaan...

Verdachte XRP-kloon trending na een stijging van 400%: zwendelwaarschuwing

Gamza Khanzadaev Dubieuze XRP-kloon is trending na een prijsstijging van 400%, wat waarschijnlijk weer een oplichterij zal zijn. Een token met een ogenschijnlijk bekende naam maar een onbekend voorvoegsel kwam in de top drie van meest ...

Anonieme portemonnee maakt verdachte RPL-handel

Een anoniem portemonnee-adres werd gebruikt om het verbazingwekkende aantal van 6193.46 Rocket Pool (RPL)-munten op Binance te kopen, voorafgaand aan de aankondiging van de nieuwe notering op Innovation Zone. De gebeurtenis leidde tot een verhitte...

Wordt Aptos (APT) gemanipuleerd? Verdachte liquidatiegegevens suggereren van wel

Aptos is sinds de eerste notering en release een van de meest populaire posities op de cryptocurrency-markt geweest. De prijsprestaties van het token zelf waren echter niet de meest opvallende en...

Crypto-community achterdochtig over nieuwe exchange, GTX

Crypto-enthousiastelingen hebben twijfels en zelfs minachting geuit nadat de oprichters van het mislukte 3AC-hedgefonds een project hadden aangekondigd om een ​​nieuwe crypto-uitwisseling, GTX, te bouwen. GTX mag de schoenen van FTX vullen De gevonden...

Sam Bankman-Fried ontkent het overmaken van verdachte fondsen verbonden aan Alameda

Zelfs als hij onder huisarrest staat en onder toezicht staat van de politie, is Sam Bankman-Fried nog steeds in staat de krantenkoppen te halen. Hij wordt er nu bijvoorbeeld van verdacht geld over te maken van een van zijn inmiddels ter ziele gegane bedrijven.

Amerikaanse autoriteiten onderzoeken verdachte Alameda, SBF Wallet Transfers: rapport

Hoewel de in ongenade gevallen oprichter van zowel FTX als Alameda Research momenteel onder strikte regels op borgtocht vrij is, waren er meerdere verdachte overdrachten van crypto-activa uit portemonnees die aan hem of hem waren gekoppeld voor...

LUNC's verdachte rally gaat door, wat zit erachter? Crypto Market Review, 26 december

De Arman Shirinyan-markt lijkt geen verdere tractie te bieden in de aanloop naar het nieuwe jaar. Het einde van een van de slechtste jaren voor de cryptocurrency-markt is nabij. Helaas heeft 2022 ons geen soelaas gebracht...

80 miljoen XRP verplaatst in 3 verdachte transacties, hier is waarom

Arman Shirinyan Grote transacties vinden plaats op het netwerk naarmate de verkoopdruk toeneemt. Miljoenen XRP worden op de markt gebracht na een reeks verontrustend nieuws over het Ripple-proces tegen de SEC. ...

Turkije neemt "verdachte" FTX-activa in beslag, Crypto Daily TV 28/11/2022

In Todays Headline TV CryptoDaily News: De grote Canadese crypto-uitwisseling Coinsquare zegt dat klantgegevens zijn geschonden. Coinsquare, een van de grootste cryptocurrency-beurzen van Canada, is mogelijk gehackt, maar...

Turkije neemt 'verdachte' activa met betrekking tot FTX in beslag: rapport

De Financial Crimes Investigation Board of Turkey (MASAK) probeert “verdachte” activa in beslag te nemen die verband houden met de gehavende cryptocurrency-uitwisseling FTX. De autoriteiten zijn ook van plan een onderzoek te openen...

Turkse autoriteiten bevelen inbeslagname van 'verdachte' FTX-activa

Sinds 14 november doet MASAK ook onderzoek naar de lokale eenheid van de beurs, FTX Turkey. Uit het lopende onderzoek is gebleken dat het vertrouwen van klanten “niet naar behoren behouden” is door...

FTX onderzoekt verdachte opname van $600 miljoen – crypto.news

FTX onderzoekt meldingen van verdachte transacties die verband houden met de opname van honderden miljoenen dollars van het platform, aldus de Amerikaanse algemeen adviseur Ryne Miller van FTX op Twitter. Meer...

Crypto.com: Experts beweren dat proof-of-reserves verdacht kunnen zijn omdat...

Crypto.com is mogelijk kort voor de aangifte van activa overgestapt van exchanges naar cold wallet. Onderzoeksexperts beweren dat exchange handel kan drijven met geld van klanten en ook schulden kan hebben. Onaangename avond...

FTX en Tron hebben een zeer verdacht opnameschema gelanceerd

Key Takeaways FTX stelt zijn gebruikers in staat hun geld op te nemen, maar alleen als ze geselecteerde tokens kopen van het Tron-netwerk. Deze tokens – TRX, BTT, JST, SUN en HT – worden verhandeld tegen een steile opslag op FTX...

Chrome-plug-in waarschuwt crypto-gebruikers voor verdachte activiteit

Trustcheck: Web3 Builders Inc. heeft de lancering aangekondigd van wat het een ‘gratis’ cyberbeveiligingstool noemt om gebruikers te beschermen tegen cryptofraude, hacks en fraude. Het komt omdat incidenten van online diefstal zijn toegenomen...

Terra's Do Kwon deed een verdachte 3,310 BTC-overdracht kort nadat zijn arrestatiebevel was uitgevaardigd

Terwijl de veelbesproken sage van Terraform Labs zich blijft ontrafelen, is er onmiddellijk na zijn arrestatie een verdachte overdracht in Bitcoin (BTC) ontdekt door de CEO van het cryptocurrency-platform, Do Kwon.

Verdachte overdracht van 3,310 BTC ontdekt na arrestatiebevel van Do Kwon

Terwijl de veelbesproken sage van Terraform Labs zich blijft ontrafelen, is er onmiddellijk na zijn arrestatie een verdachte overdracht in Bitcoin (BTC) ontdekt door de CEO van het cryptocurrency-platform, Do Kwon.

CertiK ontdekt verdachte betalingen van $ 2.4 miljoen in Tornado-contanten

Bitcoin-nieuws De geldbeweging houdt verband met de inbreuk op de BXH Exchange in oktober 2021. GitHub heeft de Tornado Cash-code hersteld in de ‘alleen-lezen’-modus. Zaterdag zei crypto-beveiligingsbedrijf CertiK dat het...

Net binnen: CertiK detecteert verdachte overboekingen! Wat is er gaande?

Het bericht Net binnen: CertiK detecteert verdachte geldoverdrachten! Wat is er gaande? verscheen voor het eerst op Coinpedia Fintech News Crypto-beveiligingsbedrijf CertiK heeft woensdag aangekondigd dat het een vermoeden heeft ontdekt...

Verdachte overboekingen op Tornado Cash nog steeds actief ondanks OFAC-sancties

Crypto-beveiligingsbedrijf CertiK zei zaterdag dat het bedrijf een verdachte geldoverdracht ter waarde van $2.4 miljoen naar cryptomixer Tornado Cash heeft ontdekt. Het meldt dat de geldoverdracht waarschijnlijk verband houdt met de $...

SEC's hindernissen tegen BTC Spot ETF zeer verdacht, waarschuwt Chamber of Digital Commerce ⋆ ZyCrypto

De Kamer van Digitale Handel heeft kritiek geuit op de Amerikaanse Securities Exchange Commission voor het afwijzen van een Bitcoin ETF, ondanks dat er talloze aanvragen zijn ingediend...

Voorstanders van wapenwetgeving pleiten voor creditcardcode als manier om verdachte verkopen te verminderen

Vuurwapens zijn te zien in de Bobâs Little Sport Gun Shop in de stad Glassboro, New Jersey, Verenigde Staten op 26 mei 2022. Tayfun Coskun | Anadolu-agentschap | Getty Images Voorstanders van de wapenwet prijzen...

Crypto-uitwisselingen in India om verdachte transacties te melden

Intelligente overheidsinstanties streven naar een nieuwe wet om crypto-uitwisselingen op een onderscheidende manier onder het bestaande crypto-regelgevingssysteem te plaatsen. De nieuwe wet zal het voor de uitwisselingen verplicht maken om te delen...

Uniswap blokkeerde meer dan 250 crypto-portefeuilles verdacht van DeFi-misdaad 

Onlangs meldde het populaire gedecentraliseerde uitwisselingsplatform Uniswap dat het moedige stappen heeft gezet in de richting van bindende richtlijnen tegen defi-misdaden. Uniswap blokkeerde in totaal 253 crypto-portemonnee-adressen...

Zuid-Koreaanse toezichthouders onderzoeken banken na $6.5 miljard aan verdachte overmakingen

Er loopt een onderzoek naar banken gevestigd in Zuid-Korea omdat ze naar verluidt 6.5 miljard dollar aan illegale overmakingen naar het buitenland mogelijk hebben gemaakt. Deze overmakingen waren gekoppeld aan de bedrijven die handelden in cryptocurrency-arbitrage...

Meerdere Koreaanse banken onderzocht voor $ 6.5 miljard aan verdachte transacties

Dagen nadat ze hun eerste arrestaties hadden verricht in een onderzoek naar verdachte transacties ter waarde van meerdere miljarden aan cryptocurrency via meerdere filialen van twee Zuid-Koreaanse banken, ontdekten de autoriteiten nog meer...