Turkije neemt 'verdachte' activa met betrekking tot FTX in beslag: rapport

De Financial Crimes Investigation Board of Turkey (MASAK) probeert beslag te leggen op "verdachte" activa die verband houden met de gehavende cryptocurrency-uitwisseling FTX. 

De autoriteiten zijn ook van plan een onderzoek in te stellen tegen de voormalige CEO van het handelsplatform, Sam Bankman-Fried (SBF).

Op weg naar SBF

Het Turkse bureau gezocht een groen licht van het hoofdofficier van justitie van Istanbul om een ​​grondige inspectie van FTX en zijn dubieuze activiteiten door de jaren heen te starten. De entiteit beloofde "verdachte" activa met betrekking tot het platform in beslag te nemen als de toezichthouders hun goedkeuring zouden geven. 

MASAK is ook bereid om de acties van Bankman-Fried te onderzoeken en zijn rol in de ineenstorting van de beurs te bepalen. 

Verschillende rapporten gaven aan dat de 30-jarige Amerikaan miljoenen dollars had uitgegeven om media te betalen om hem als een betrouwbare ondernemer aan het grote publiek voor te stellen. De nieuwe CEO van Twitter – Elon Musk – gelooft in die veronderstellingen en zei dat FTX nog steeds een functionele locatie zou kunnen zijn als SBF net zo goed was in het runnen ervan als in het omkopen van omroeporganisaties.

Andere bronnen onthulden dat Bankman-Fried en andere leidinggevenden van het ingestorte platform in de loop der jaren misbruik hebben gemaakt van het geld van klanten en gekocht miljoenen huizen aan het strand op de Bahama's.

MASAK heeft al geopend een onderzoek tegen de Turkse dochteronderneming van de beurs – FTX Turkije – en in beslag genomen digitale valuta die verband houden met zijn bazen.

“Naar aanleiding van ons eerder genoemde verzoek is er een gerechtelijk onderzoek geopend tegen de verdachten en is een confiscatiemaatregel toegepast op de vermogensbestanddelen van de verdachten”, luidt een eerder bericht.

De recente crypto-inbeslagname in Turkije

De Turkse politie arresteerde in oktober 46 personen die naar verluidt een illegale gokorganisatie runden en cryptocurrencies gebruikten om winsten wit te wassen. 

Het onderzoek ging ervan uit dat de entiteit gedurende haar hele bestaan ​​​​voor ongeveer $ 135 miljoen aan digitale activa heeft verwerkt.

Süleyman Soylu - de Turkse minister van Binnenlandse Zaken - verklaarde wetshandhavers in beslag genomen ongeveer een derde van dat bedrag, zeggend dat dit "nog maar het begin" is:

“Deze operatie kwam uit Turks Cyprus en houdt verband met de moord op Halil Falyali. Er vond een overdracht plaats van ongeveer TL 2.5 miljard aan geld. Op dit moment is ongeveer $ 40 miljoen aan geld in beslag genomen."

De autoriteiten presenteerden de documenten van de inbeslagname aan de regeringen van meerdere Europese landen, zodat ze op de hoogte konden zijn van het probleem en dergelijke negatieve gebeurtenissen op het Oude Continent konden voorkomen.