De beslissingen van de rechter over het faillissement van FTX

Na de zware klap die het kreeg, FTX is inmiddels al enige tijd failliet door fraude van de oprichter. Onnodig te ontkennen dat de ondergang ervan enorme verstoringen en een serieuze impact op de hele markt heeft veroorzaakt. Gerechtigheid is echter gedeeltelijk geschied na de arrestatie van Sam Bankman-Fried. 

SBF werd in ieder geval toegekend $ 250 miljoen borgtocht en staat momenteel onder huisarrest. Terwijl zijn ouders deel uitmaakten van deze band, zijn de andere twee borgstellers ondergedoken gebleven. Maar deze toestand is niet noodzakelijkerwijs onveranderlijk. 

Sterker nog, volgens bronnen, de Amerikaanse districtsrechter Lewis Kaplan heeft bevolen dat details over deze mensen openbaar kunnen worden gemaakt. Dit wordt bevestigd door Watcher.Guruis officieel Twitter profiel, dat luidt: 

JUST IN: 🇺🇸 Rechter oordeelt dat de identiteit van de twee mensen die hebben geholpen bij het veiligstellen van de borgtocht van 250 miljoen dollar van SBF openbaar kan worden gemaakt.

—Watcher.Guru (@WatcherGuru) 30 januari 2023

De beslissingen van rechter Kaplan met betrekking tot oprichter SBF en de FTX-fraude 

De identiteit van de borgstellers van SBF werd geheimgehouden nadat de ouders van SBF werden bedreigd. Daar houdt het echter niet op, aangezien erop is gewezen dat de twee kunnen worden meegesleurd in mediaonderzoek en "intimidatie", ondanks dat ze geen band hebben met de FTX-zaak. 

In dit verband verklaarde rechter Kaplan: 

"De informatie in kwestie heeft slechts recht op een zwak vermoeden van toegang, maar de compenserende factoren zijn niet overtuigend genoeg om zelfs dat vermoeden te weerleggen."

Het is vermeldenswaard dat de rechter van mening is dat beide kanten van het argument niet veel gewicht in de schaal leggen. Hij ging echter door met de claims met als beperkt doel het afdwingen van het vermeende recht van het publiek op toegang tot de identiteiten van SBF-borgstellers.

Om beroep mogelijk te maken, drong de Amerikaanse districtsrechter Lewis Kaplan aan op handhaving van zijn bevel tot 7 februari. 

Daarnaast zijn er verschillende mediahuizen waaronder Associated Press, Bloomberg, CNBC, Dow Jones, The Financial Times, Insider en de Washington Post hebben hierover eerder een brief geschreven aan rechter Kaplan. 

Advocaten van deze mediabedrijven verklaarden:

"Het recht van het publiek om de handhavers van Bankman-Fried te kennen, kwam in de plaats van hun recht op privacy en veiligheid."

De aannames van de cryptogemeenschap over de borgstellers van SBF 

Gedurende deze tijd, de crypto gemeenschap probeerde te raden wie de borgstellers van SBF waren. De meesten speculeerden van wel Kevin O'Leary. Sterker nog, van tijd tot tijd had “Mr.Wonderful” SBF in het openbaar verdedigd na het faillissement. 

O'Leary had in dezelfde periode ook rivaliserende beurs Binance geroepen. Daarom suggereerden sommige gebruikers dat hij het zou kunnen zijn, ondanks een verlies van $ 15 miljoen.

O'Leary heeft de laatste tijd met name veel opmerkingen over FTX gemaakt. In een interview met CNBC zei de Shark Tank-presentator echter:

“De totale deal was iets minder dan $ 15 miljoen, ik heb ongeveer $ 9.7 miljoen geïnvesteerd in cryptocurrencies. Ik denk dat ik dat gemist heb. Het is allemaal nul, ik weet niet waarom mijn account een paar weken geleden is geannuleerd. Alle data, alle munten, alles.”

De naam van een Amerikaanse miljardair-investeerder Bill Ackman is ook naar voren gekomen, aangezien hij eerder SBF steunde tijdens het najaar. Naast deze namen suggereerde de gemeenschap gekscherend dat SEC-voorzitter Gary Gensler zou een van hen kunnen zijn. 

FTX stond vóór het faillissement onder toezicht van de Australische autoriteiten 

Gebaseerd op de VoogdUit de bevindingen van FTX blijkt dat FTX zes volle maanden onder toezicht stond van Australische toezichthouders voordat het failliet ging en faillissement werd aangevraagd, volgens verkregen documenten. 

In het rapport staat dat de toezichthouders van het land hun bezorgdheid uitten over de activiteiten van het platform vóór de uiteindelijke ineenstorting. Zoals we weten, De ineenstorting van FTX was het grootste cryptocurrency-verhaal van 2022, toen de Australische tak van het platform na het faillissement in november in vrijwillige administratie ging. 

Bovendien stelt het rapport dat bijna 30,000 Australische klanten aan het bedrijf verschuldigde bedragen variërend tot $ 1 miljoen. Volgens het rapport opereerde FTX intern via een Australian Financial Services License (AFSL). 

Dit werd bereikt door de overname door FTX van een bedrijf dat al een dergelijke licentie had gekregen. Toen het platform daarentegen onder curatele ging, werd de licentie opgeschort door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

De ASIC-e-mails werden verzameld door The Guardian via "Australia's Freedom of Information Laws" en laten zien dat toezichthouders hun zorgen deelden over hoe FTX in Australië zou werken. 

De zorgen zijn naar verluidt geuit door een Australian Financial Review artikel gepubliceerd in maart 2022. In dat verhaal sprak mede-oprichter en CEO van FTX, Sam Bankman-Fried, over de Australische lancering van het platform. 

Vervolgens zeiden regelgevers voor beleggersbescherming: 

"Ik maak me zorgen over een bewering in het artikel dat FTX handelaren in staat zou stellen cryptocurrencies te kopen met margeleningen tot 20x hun investering."