Thaise SEC vervolgt Bitkub en vier anderen in vermeende washandelzaak

De Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Bitkub, de grootste cryptocurrency-uitwisseling van het land, en vier andere overtreders beschuldigd van hun vermeende betrokkenheid bij washandel.

De individuen zullen een boete van meer dan $ 600,000 moeten betalen.

Bitkub betrokken bij Wash Trading-zaak?

Volgens een persbericht op dinsdag (27 september 2022) beweerde de Thaise SEC dat twee personen - de heer Anurak en de heer Sakon Srakawee - washandel op het Bitkub-platform uitvoerden.

Washandel, wat de crypto-industrie betreft, is een praktijk waarbij een handelaar digitale activa aan zichzelf koopt en verkoopt, waardoor een valse marktactiviteit wordt gecreëerd en ook hun handelsvolume wordt opgeblazen.

Ondertussen merkte de SEC op dat het agentschap aanvankelijk had besloten om civiele sancties op te leggen tegen de drie overtreders, maar Bitkub en de twee personen weigerden naar verluidt om de sancties op te volgen en de zaak op te lossen. Daarom roept de toezichthouder op tot vervolging van de overtreders voor een civiele rechter.

De Thaise regelgevende waakhond streeft naar het verbod van Anurak en Sakon om directeur te zijn of leidinggevende functies te bekleden. Ook moeten de overtreders worden verbannen uit de handel in cryptocurrency.

Bovendien werden Bitkub en de personen in de zaak veroordeeld tot het betalen van 24,161,292 baht (ongeveer $ 636,000). De boete zal worden gebruikt om de onderzoekskosten van de SEC te vergoeden.

In een aparte aankondiging, heeft de toezichthouder ook beschuldigingen van washandel geheven die verband houden met de lokale digitale activabeurs Satang Corporation. Volgens de SEC hebben twee overtreders, LLC Fair Expo en Mikalai Zahorski, naar verluidt washandel uitgevoerd op Satang.

Net als in het geval van de eerste drie, verklaarde de SEC dat LLC Expo Fair en Mikalai de civiele sancties niet naleefden en zouden worden vervolgd voor een civiele rechtbank. Beide overtreders kregen een boete van 12 miljoen baht ($ 317,660).

Thailand behoudt sterke regelgevende greep op de crypto-industrie

De laatste ontwikkeling komt kort nadat de Thaise SEC een boete van $ 235,000 had opgelegd aan de Chief Technology Officer (CTO) van Bitkub, die ervan werd beschuldigd betrokken te zijn bij handel met voorkennis.

Onlangs riep de lokale regelgever op tot openbare opmerkingen over zijn besluit om: ban lokale cryptobedrijven uit het aanbieden van leen- en stakingsdiensten als middel om handelaren te beschermen. Verschillende kredietverstrekkers voor cryptovaluta faillissement aangevraagd recentelijk.