Tech

Thaise SEC dient politierapport in op Zipmex en beweert 'onvolledige' informatie voor nalevingsprocedures

09/08/2022
Bitcoin Ethereum Nieuws

De Thaise Securities and Exchange Commission, of SEC, heeft crypto-exchange Zipmex en zijn mede-oprichter Akalarp Yimwilai beschuldigd van niet-naleving van lokale wetten en heeft de zaak doorverwezen naar de politie.

In een aankondiging van woensdag heeft de Thaise SEC vermeende Zipmex had geen informatie verstrekt over digitale portemonnees en cryptotransacties in overeenstemming met de Digital Assets Act van het land. De toezichthouder beweerde dat zowel Akalarp als de exchange onvolledige informatie hebben doorgestuurd buiten een goedgekeurd tijdsbestek zonder een "redelijke reden" of excuus te geven.

Beeld

"Dergelijke acties door Zipmex en de heer Akalarp worden beschouwd als niet-naleving van de bevelen van de bevoegde ambtenaar, wat een overtreding is en een boete heeft op grond van artikel 75 van de Digital Assets Act", aldus de regelgevende instantie. "De SEC heeft Zipmex en de heer Eklarp bij het [Cyber ​​Crime Investigation Bureau] beschuldigd van verdere juridische stappen."

Zipmex reageerde op het eerdere verzoek van de SEC om informatie in een blogpost van woensdag, gezegde het was “in het proces van het samenstellen van relevante documenten die toebehoren aan zowel Zipmex zelf als Zipmex Pte. Ltd., een entiteit die niet onder de regelgevende jurisdictie van de Thaise SEC valt”:

“Elke openbaarmaking van Zipmex Pte. De informatie van Ltd. moet met de grootste zorg en aandacht worden verwerkt om ervoor te zorgen dat de regelgeving volledig wordt nageleefd en dat normen zoals gegevensprivacy naar behoren worden nageleefd.”

De crypto-uitwisseling opgeschorte opnames in juli, daarbij verwijzend naar een "combinatie van omstandigheden buiten [zijn] controle." Destijds ontkende Marcus Lim, mede-oprichter van Zipmex, dat de beurs in financiële moeilijkheden verkeerde. Echter, de firma later ingediend voor schuldverlichting in Singapore en kreeg meer dan drie maanden bescherming tegen schuldeisers na een beslissing van het Hooggerechtshof van het land. De beurs heeft tot 2 december de tijd om een ​​herstructureringsplan te presenteren.

Zie ook: Zipmex verzoekt om ontmoetingen met Thaise toezichthouders om 'herstelplan' te bespreken

In een bericht van 1 september op zijn Facebook-pagina zei Zipmex dat het op 14 september een online gemeentehuisbijeenkomst zal houden voor zowel Engels- als Thaissprekenden met zijn financiële en juridische adviseurs. Het bedrijf exploiteert crypto-uitwisselingen in Thailand, Australië, Indonesië en Singapore.

CoinTelegraph nam contact op met Zipmex, maar ontving geen reactie op het moment van publicatie.