Aanklagers in Zuid-Korea hebben een lege vennootschap genaamd Flexi ontdekt die Do Kwon zou hebben gebruikt om geld van Terra wit te wassen.
Onderzoekers en officieren van justitie in Zuid-Korea komen steeds dichter bij het bouwen van een waterdichte koffer tegen Terra's Do Kwon in verband met de crash van het Terra-ecosysteem waarbij duizenden Zuid-Koreanen geld verloren.
In een recente ontwikkeling die ongetwijfeld de veerkracht van onderzoekers en rechtbanken verder zal voeden, hebben openbare aanklagers een lege vennootschap ontdekt die werd gebruikt om geld van Terra over te hevelen naar rekeningen die eigendom zijn van Do Kwon. Tot nu toe dacht iedereen dat TFL het enige bedrijf was dat door Do Kwon werd gecontroleerd. TFL stopte in april 2022 met haar activiteiten in Zuid-Korea.
Shell Company nog steeds in Zuid-Korea
Een bedrijf genaamd Flexi Corporation is nog steeds in Zuid-Korea en lijkt te zijn gebruikt om geld van Terra wit te wassen. Interessant is dat het bedrijf alleen bestaat als een document, waardoor het alle kenmerken heeft van een lege vennootschap. Nog interessanter is de onthulling dat dit vermeende "document" geld heeft ontvangen dat Terra heeft verdiend met OTC-verkoop van tokens. Flexi Corporation werd gebruikt om tokens om te zetten in contanten. Het bedrijf beheert ook accounts die zijn aangemaakt op naam van verdachte bedrijven.
Deze ontdekking is gedaan terwijl de Zuid-Koreaanse autoriteiten nog steeds de... Terra-crash incident om vast te stellen of er sprake was van enig wangedrag van de kant van Do Kwon, zijn bedrijf TFL en medewerkers. Met dergelijke ontdekkingen is het moeilijk voor te stellen dat Do Kwon van de haak zou raken.
Voormalig Terra-ontwikkelaar aan het woord
Na de ontdekking van het lege bedrijf, houden officieren van justitie nu toezicht op de geldstroom naar het bedrijf, mogelijk in de hoop meer bewijs te krijgen om de zaak tegen Do Kwon te versterken. Het doorsluizen van geld naar Flexi Corporation via OTC-verkopen, en omdat het een lege vennootschap is, komt neer op witwassen.
Volgens een voormalige Terra-ontwikkelaar die opende, was Flexi Corporation enige tijd geleden een grote bron van zorg voor de Koreaanse belastingdienst tijdens een belastinggerelateerd onderzoek. Do Kwon en TFL moeten ook ongeveer $ 80 miljoen aan boetes betalen aan de belastingdienst vanwege belastingontduiking.
- Advertentie -
Disclaimer
De inhoud is alleen voor informatieve doeleinden en kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten, en weerspiegelt niet noodzakelijk de mening van TheCryptoBasic. Alle financiële investeringen, inclusief crypto, brengen een aanzienlijk risico met zich mee, dus doe altijd uw volledige onderzoek voordat u investeert. Investeer nooit geld dat u zich niet kunt veroorloven te verliezen; de auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw financiële verlies of winst.
Bron: https://thecryptobasic.com/2022/07/15/terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-him/ ?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=terra-oprichter-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-hem