Signature Bank onderzocht voor het witwassen van geld voorafgaand aan de ondergang: rapport

De cryptocurrency-vriendelijke Signature Bank werd naar verluidt onderzocht door twee Amerikaanse overheidsinstanties voordat deze instortte.

Volgens een Bloomberg-rapport van 15 maart waarin mensen worden aangehaald die bekend zijn met de zaak, onderzochten onderzoekers van het ministerie van Justitie of Signature adequate maatregelen had genomen om mogelijk witwassen door zijn klanten op te sporen.

Er werd opgemerkt dat de toezichthouder zich met name zorgen maakte over de vraag of de bank preventieve maatregelen nam om transacties te controleren op "tekenen van criminaliteit" en om rekeninghouders naar behoren te doorlichten.

Een apart onderzoek door de Securities and Exchange Commission (SEC) was volgens twee anonieme bronnen ook "een kijkje nemen" bij de bank. Details over de aard van het onderzoek van de SEC werden niet gemeld.

Het is onduidelijk wanneer de onderzoeken zijn begonnen en welk effect ze eventueel hadden op het recente besluit van de toezichthouders van de staat New York om de bank te sluiten.

Het is gemeld dat Signature en zijn personeel niet worden beschuldigd van wangedrag en de onderzoeken kunnen worden afgerond zonder enige aanklacht of verdere actie door de SEC of het ministerie van Justitie.

Dit is een verhaal in ontwikkeling en verdere informatie zal worden toegevoegd zodra deze beschikbaar komt.