SEC dient een rechtszaak aan tegen de oprichter van Token Metrics voor het promoten en aanbieden van niet-geregistreerde effecten ⋆ ZyCrypto

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Ian Ballina, de oprichter van Token Metrics, aangeklaagd met een rechtszaak waarin wordt beweerd dat zijn betrokkenheid bij Sparkster Token (SPRK) neerkwam op het aanbieden en promoten van niet-geregistreerde effecten.

In de gerechtelijke documenten die op 19 september door de SEC zijn ingediend bij de US District Court, Western District van Texas Austin Division, heeft de toezichthouder uiteengezet dat de overtredingen die Ballina, 33, in strijd met de US Securities Act begaan, tweeledig waren. 

Ten eerste beweert de SEC dat de "zelf-beschreven crypto-activa-investeerder, promotor en beïnvloeder" niet heeft bekendgemaakt dat hij compensatie ontving van Sparkster Labs, de uitgever van SPRK, terwijl hij het niet-geregistreerde beveiligingstoken publiekelijk promootte.

Ten tweede promootte en bood hij zijn niet-geregistreerde zekerheid aan toen hij verzuimde een registratieverklaring in te dienen bij de commissie voor de tokens die hij doorverkocht nadat hij $ 5 miljoen in het aanbod had geïnvesteerd met behulp van een investeringspool die hij voor ongeveer 50 personen op Telegram had georganiseerd. 

De overtredingen dateren van de Sparkster Token Initial Coin Offering (ICO) tussen april en juli 2018. Destijds heeft het op de Kaaimaneilanden opgerichte bedrijf illegaal ongeveer $ 30 miljoen opgehaald van bijna 4,000 investeerders die in grote lijnen in de VS zijn gevestigd.

Ballina tekende een contract om in het aanbod te investeren en promootte de aangeboden SPRK-tokens op YouTube, Telegram en andere sociale-mediaplatforms. De SEC ontdekte dat hij ook een bonus van 30% van het bedrijf ontving voor de tokens die hij kocht, maar heeft nooit publiekelijk zijn vergoeding voor deze promotie bekendgemaakt.

De SEC streeft naar een juryrechtspraak en verzoekt om boetes, waaronder dwangbevelen, disgorgement, civielrechtelijke straffen en andere 

passende en noodzakelijke billijke vrijstelling van de Token Metrics CEO, een inwoner van Texas.

“Vanwege Balina's invloed als ICO-promotor, begreep de CEO van Sparkster dat als het Sparkster-aanbod zou worden opgenomen in Balina's ICO-spreadsheet en gepromoot via zijn sociale-mediakanalen, het zijn grote publiek van crypto-activa-investeerders en -enthousiastelingen zou bereiken en de aandacht en investeerders zou trekken om het Sparkster-aanbod”, aldus de aanklacht.

Sparkster blijft een eigenaardigheid uit het ICO-tijdperk

De SEC-actie tegen Ballina komt nadat SPRK-token ICO-investeerders hun geld jarenlang in het ongewisse hebben zien blijven. Het bedrijf is er ook niet in geslaagd zijn belofte na te komen om een ​​op blockchain gebaseerd gedecentraliseerd platform te bouwen voor het lanceren van software zonder code - tot nu toe heeft het alleen demo's uitgebracht.

Eerder dit jaar, beroemde blockchain-beveiligingsonderzoeker Zachxbt onthulde op Twitter dat het schijnbaar inactieve project fondsen in zijn portefeuilles verplaatste. De portefeuilles werden na drie jaar actief, alleen om meer dan $ 22 miljoen aan ether (ETH) om te zetten in USDC. 

Leden van de gemeenschap hebben pogingen ondernomen om de hoogte Circle, de uitgever van de USDC stablecoin, van de fondsen. Ondertussen probeerden de ICO-investeerders voor het laatst in 2019 een rechtszaak aan te spannen tegen het bedrijf.