Een vervangende aanklacht tegen Sam Bankman-Fried (SBF) is ingediend in het zuidelijke district van New York (SDNY), waarin hij opnieuw wordt aangeklaagd voor samenzwering om bankfraude te plegen, samenzwering om een geldtransportbedrijf zonder vergunning te exploiteren, grondstoffenfraude en effecten fraude.
Dit is een aanvulling op de bestaand samenzwering om het witwassen van geld te plegen, samenzwering om onwettige politieke bijdragen te leveren, draadfraude en beschuldigingen van samenzwering.
De aanklacht beschrijft hoe Bankman-Fried naar verluidt deposito's van FTX-klanten heeft gestolen om de activiteiten en investeringen van FTX en Alameda te ondersteunen en om speculatieve venture-investeringen te financieren. Het beweert ook dat hij het geld gebruikte om zichzelf te verrijken en om te proberen invloed te verwerven op de regulering van cryptocurrency.
Dit moest gebeuren door te sturen tientallen miljoenen dollars aan illegale campagnebijdragen voor zowel Democraten als Republikeinen.
Het document beschrijft ook hoe SBF Alameda-gecontroleerde bankrekeningen gebruikte om stortingen en opnames te doen voor FTX-klanten. De banken zouden nooit zijn geïnformeerd dat deze rekeningen werden gebruikt voor FTX-klanten.
Protos heeft eerder gerapporteerd over Alameda's aankoop van de Australische over-the-counter (OTC) handelsdesk, HiveEx, in augustus 2020 en hoe het werd gebruikt voor stortingen en opnames voor FTX.
Lees verder: Crypto-projecten vertelden nieuwe munten uit te stellen vanwege "Alameda Gap"
Is Silvergate 'Bank-1'?
SBF zou betrokken zijn geweest bij andere plannen, waaronder het opzetten van een entiteit genaamd North Dimension bij 'Bank-1' waarvan hij vertelde dat de bank een handelsrekening was voor Alameda, maar feitelijk werd gebruikt door FTX. Dit kwam nadat 'Bank-1' (zoals er in de aanklacht naar wordt verwezen) eerder de pogingen van FTX om een bankrekening te krijgen had afgewezen, met het verzoek om eerst de juiste licentiestatus te tonen als een geldovermakingsbedrijf.
Gebruikers sturen geld naar North Dimension naar verluidt bezig met Silvergate Bank, wat suggereert dat het waarschijnlijk 'Bank-1' is. Silvergate wordt steeds meer onder de loep genomen vanwege de diensten die het, misschien onbewust, heeft geleverd aan FTX en Alameda Research, met verschillende Amerikaanse senatoren aanvragen verdere informatie.
Er is ook aanvullende informatie verstrekt over het politieke geven van SBF, wat suggereert dat hij samengespannen met twee andere FTX-managers, geïdentificeerd als 'CC-1' en 'CC-2', om te verbergen dat de donaties werden gedaan met FTX-klantstortingen. Hij hoopte ook dat dit zou voorkomen dat zijn naam gebonden zou worden aan Republikeinse of Democratische doelen.
De aanklacht beweert verder dat Bankman-Fried op 9 november op de hoogte werd gebracht van een tekort bij FTX US en Alameda Research opdracht gaf om geld over te maken om het te vullen.
Bankman-Fried pleitte niet schuldig aan zijn eerdere aanklacht.
Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of abonneer u op onze YouTube kanaal.
Bron: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/