Kraken, een van de toonaangevende cryptocurrency-uitwisselingen in de VS door handelsvolumes, wordt onderzocht. De onderzoeken die worden uitgevoerd door het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn gestart naar aanleiding van de vermeende schending door Kraken van de sancties tegen Iran.
US Treasury onderzoekt Kraken
Het Amerikaanse ministerie van Financiën ook plannen een boete opleggen aan de beurs. Een rapport van de New York Times zei dat het onderzoek naar Kraken werd aangestoken door vijf mensen die nauwe banden hadden met Kraken, waarbij elk van hen ervoor koos anoniem te blijven uit angst voor vergelding door het bedrijf.
Het onderzoek in kwestie wordt sinds 2019 uitgevoerd en het zal Kraken tot de toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling maken die wordt onderzocht door OFAC-handhavingsacties. Het onderzoek zal zich richten op de vraag of Kraken de sancties tegen Iran heeft geschonden.
Uw kapitaal loopt gevaar.
De handelsbeperkingen tegen Iran werden in 1979 ingevoerd, waarbij de VS de export van goederen en diensten uit de VS naar Iran verbood. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën zei ook dat het agentschap geen commentaar wil geven op lopende onderzoeken.
De Chief Legal Officer van Kraken, Macro Santori, zei ook dat het bedrijf geen specifieke discussies onthult die het heeft met toezichthouders. Santori zei ook dat Kraken nauw toezicht hield op de naleving van de sanctiewetten en rapporteerde aan regelgevers in geval van problemen.
Een recent rapport zegt dat de CEO van Kraken, Jerome Powell, in 2019 berichten deelde die erop duidden dat het bedrijf openstond voor het overtreden van de wet als het het bedrijf meer zou opleveren dan de kosten van een dergelijke actie.
In maart van dit jaar verwierp Powell een verzoek van de Oekraïense vice-premier om de diensten in Rusland stop te zetten. In de Twitter-thread zei Powell ook dat het bedrijf iedereen in crypto wilde brengen, waar grensoverschrijdende transacties gemakkelijk en mogelijk waren.
Powell uitte ook kritiek op het besluit van de Canadese regering om eerder dit jaar sancties op te leggen aan de demonstranten van het Vrijheidskonvooi. Hij werd onderzocht door de Canadese autoriteiten voor het promoten van zelfbewaringsportefeuilles.
Sancties en de cryptosector
Regelgevers over de hele wereld hebben de crypto-industrie en haar rol bij het helpen van mensen om sancties te vermijden onder de loep genomen. Eerder dit jaar waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat Rusland Bitcoin-mijnwerkers zou kunnen gebruiken om sancties te vermijden.
De CEO van Binance, Changpeng Zhao, heeft echter ontkend dat een crypto een ideaal hulpmiddel is om aan sancties te ontsnappen. Zhao zei dat crypto-activa gemakkelijk traceerbaar waren en dat overheden deze transacties beter konden volgen.
Lees verder:
Battle Infinity – Nieuwe Crypto-voorverkoop
- Voorverkoop Tot oktober 2022 – 16500 BNB Hard Cap
- Eerste Fantasy Sports Metaverse-spel
- Speel om hulpprogramma te verdienen - IBAT-token
- Aangedreven door Unreal Engine
- CoinSniper geverifieerd, solide bewijs gecontroleerd
- Roadmap & Whitepaper op battleinfinity.io
Bron: https://insidebitcoins.com/news/kraken-is-under-investigation-in-the-us-for-violating-iran-sanctions