India's handhavingsdirectoraat (ED) heeft beval de bevriezing van een WazirX-bankrekening met Rs 64.67 crore (ongeveer $ 8.1 miljoen) in verband met een witwasonderzoek, IndiaToday meldde 5 augustus.
India onderzoekt witwassen
Het rapport onthulde dat verschillende crypto-uitwisselingen en andere particuliere financiële instellingen in India werden onderzocht wegens witwaspraktijken.
Het eerste onderzoek was gericht op niet-bancaire financiële ondernemingen (NBCF's) wegens roofzuchtige kredietverleningspraktijken die in strijd waren met de richtlijnen van de Reserve Bank of India.
Het bureau ontdekte echter al snel dat verschillende Fintech-bedrijven in het land die geen licenties konden krijgen, de licenties van ter ziele gegane NBCF's gebruikten om te opereren.
De onderzoeken hebben ertoe geleid dat de meeste van deze fintech-bedrijven hun activiteiten hebben stopgezet en hun winst hebben uitgegeven aan het kopen van crypto-activa.
De WazirX-verbinding
Volgens de toezichthouder heeft WazirX de meeste van deze fondsen ontvangen, die nu naar buitenlandse portemonnees zijn verplaatst.
De financiële toezichthouder beweerde dat WazirX tijdens het onderzoek tegenstrijdige en dubbelzinnige informatie had verstrekt.
Zanmai Labs Pvt Ltd - het bedrijf dat eigenaar is van WazirX Crypto Exchange - heeft een web van overeenkomsten gemaakt met - Crowdfire Inc. USA, Binance (Cayman Islands), Zettai Pte Ltd Singapore - om het eigendom van de crypto-uitwisseling te verdoezelen.
Aanvankelijk zei WazirX dat het alle Indiase roepies controleerde voor cryptotransacties en crypto voor cryptotransacties op de beurs. Maar het bedrijf veranderde later van toon om te zeggen dat het alleen verantwoordelijk was voor de Indiase roepies voor cryptotransacties, terwijl Binance al het andere controleerde in zijn poging om regelgevend toezicht te omzeilen.
ED vervolgde dat WazirX-directeuren niet meewerkten tijdens onderzoeken na verschillende aanbiedingen van het bureau.
Het beweerde dat dit gebrek aan samenwerking leidde tot de zoektocht en de ontdekking dat de uitwisseling "lakse KYC-normen had, losse regelgevende controle van transacties tussen WazirX en Binance, niet-registratie van transacties op de blockchain om kosten te besparen en niet-registratie van de KYC van de tegenovergestelde portefeuilles.”
De toezichthouder voegde eraan toe dat de beurs geen pogingen had ondernomen om de crypto-activa die bij het onderzoek waren betrokken, terug te halen. Om deze redenen werd het "verplaatsbaar tot een bedrag van Rs 64.67 crore" bevroren.
Door onduidelijkheid aan te moedigen en lakse AML-normen te hanteren, heeft het ongeveer 16 beschuldigde fintech-bedrijven actief geholpen bij het witwassen van de opbrengsten van misdaad met behulp van de crypto-route.
Op het moment van de perstijd moest WazirX nog reageren op de verzoeken van CryptoSlate om commentaar op de kwestie.
Bron: https://cryptoslate.com/india-freezes-64-67-crore-8-1m-of-wazirxs-funds-for-money-laundering-probe/