Hotbit staakt handel, opnames te midden van strafrechtelijk onderzoek

Hotbit, een cryptocurrency-handelsplatform gevestigd in Hong Kong, heeft woensdag aangekondigd dat het de handels-, stortings-, opname- en financieringsfuncties heeft opgeschort omdat wetshandhavingsinstanties een deel van de fondsen van het bedrijf hebben bevroren tijdens een strafrechtelijk onderzoek waarbij een voormalige werknemer betrokken was.

Hotbit bevestigde dat een medewerker in kwestie tot april dit jaar voor het bedrijf werkte. De uitwisseling stelde verder dat de werknemer vorig jaar betrokken was bij een extern project, in strijd met de richtlijnen van het bedrijf, en nu wordt verdacht van het overtreden van het strafrecht.

Hotbit maakte niet veel details bekend over het onderzoek of de identiteit van de medewerker. Het bedrijf heeft niet eens bekendgemaakt in welk rechtsgebied het onderzoek wordt uitgevoerd.

Hotbit stelt alleen dat de persoon, een voormalig managementmedewerker, wordt onderzocht vanwege zijn betrokkenheid bij een extern project in 2021, dat in strijd zou zijn met het strafrecht.

Sinds begin vorige maand laat het bedrijf weten dat wetshandhavingsinstanties verschillende senior managers van Hotbit hebben gedagvaard om te helpen bij het onderzoek.

Maar Hotbit verduidelijkte dat het bedrijf en andere medewerkers geen kennis van de zaak hadden en niet betrokken waren bij het project in kwestie.

In een verklaring in zijn blogpost schreef Hotbit: "De wetshandhaving heeft een aantal fondsen van Hotbit bevroren, waardoor Hotbit niet normaal kon werken. Hotbit zal de normale service hervatten zodra de activa zijn ontdooid." Het bedrijf voegde eraan toe dat de activa en gegevens van alle gebruikers veilig zijn en zei dat het zijn aanvraag naar de wetshandhavingsinstanties heeft gestuurd om de bevroren fondsen vrij te geven.

Hotbit is opgericht in 2018 en geregistreerd in Hong Kong en Estland, waarbij de meeste werknemers uit China, Taiwan en de VS komen. Volgens de website van het bedrijf heeft de uitwisseling meer dan 1 miljoen geregistreerde gebruikers uit meer dan 170 landen.

Volgens de blogpost annuleerde de beurs openstaande orders tijdens de opschorting en liquideerde alle ETF-posities van alle gebruikers volgens hun waarden om 12 uur UTC op woensdag 00 augustus om verliezen te voorkomen.

Afbeeldingsbron: Shutterstock