De procureur-generaal (AG) van de Bahama's en minister van Juridische Zaken Ryan Pinder hebben bevestigd dat de ingestorte crypto-uitwisseling FTX de focus is van een "actief en doorlopend" onderzoek door autoriteiten van de Caribische natie.
in een nationale verklaring dat live werd afgeleverd op de Facebook-pagina van het kabinet van de premier op 27 november, legde Pinder uit dat de "zaken van FTX Digital Markets" onder de loep worden genomen door zowel "civiele als criminele autoriteiten" en dat de Bahamaanse autoriteiten samenwerken met "een aantal van specialisten en experts en zal dit blijven doen als de behoefte zich voordoet.”
"De Securities Commission, onze financiële inlichtingeneenheid en de financiële misdaadeenheid van de Royal Bahamas Police Force zullen de feiten en omstandigheden met betrekking tot de insolventiecrisis van FTX en mogelijke schendingen van de Bahamaanse wet blijven onderzoeken", voegde hij eraan toe.
Pinder onthulde ook dat de relevante Bahamaanse autoriteiten zullen proberen om alle bedrijven of personen die tijdens het onderzoek schuldig zijn bevonden aan wangedrag, ter verantwoording te roepen, terwijl ze zullen samenwerken met andere regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties over de hele wereld.
“Deze evenementen herinneren ons aan de lessen die zijn getrokken uit effecten- en andere financiële regelgeving over de noodzaak van sterke grensoverschrijdende samenwerking. Het publiek over de hele wereld zal het best worden gediend door een sterke internationale samenwerking op het gebied van regelgeving”, zei hij.
De Securities Commission van de Bahama's geschorst FTX digitale markten (FDM) vergunning om zaken te doen en ontnam de bestuurders op 10 november hun macht.
Op 12 november bestelden ze de overdracht van alle digitale activa van FDM naar een digitale portemonnee die eigendom is van de commissie voor "bewaring".
Pinder noemde de regelgevende instantie van het land heeft verdere beschermende maatregelen genomen die zijn goedgekeurd door het Hooggerechtshof, maar weigerde verder uit te werken totdat "we er zeker van zijn dat dit geen enkel aspect van de lopende onderzoeken in gevaar zal brengen."
Pinder maakte ook van de gelegenheid gebruik om de noodsituatie van 17 november te verslaan beweging door FTX Trading Limited, die de "Bahamaanse regering" uitschold wegens "het leiden van ongeoorloofde toegang tot de systemen van de debiteuren" na de start van Chapter 11 faillissementsaanvragen in de Verenigde Staten.
Hij noemde de beschuldigingen "uiterst betreurenswaardig" voor het verkeerd weergeven van "de tijdige actie van de Securities Commission", terwijl hij ook alle stappen verdedigde die tot nu toe door de toezichthouder van het land zijn genomen.
De Bahama's hebben cryptobedrijven naar het eilandland aangemoedigd om de economie te ondersteunen, maar dat is het ook sindsdien geschud door de ineenstorting van FTX.
Het werd ook zwaar getroffen door de orkaan Dorian in 2019 en de COVID-19-pandemie die in 2020 begon, bracht de sterk op toerisme gebaseerde economie tot stilstand. Nu FTX weg is, zijn er ook veel banen in het kleine land.
Maar Pinder schetste zijn overtuiging dat hij, ondanks de "persoonlijke tragedies" die verband houden met de ineenstorting van FTX, "weinig besmetting buiten de digitale activasfeer verwacht, zowel hier op de Bahama's als over de hele wereld."
Hij verwees naar een rating van Standard & Poor's van 22 november voor de Bahama's voorspeld stabiele vooruitzichten op basis van de prestaties van de toeristische sector.
"Standards and poor heeft stabiele vooruitzichten voor onze economie geprojecteerd, gedeeltelijk gebaseerd op de veronderstelling dat de wereldwijde ineenstorting van FTX geen materiële nadelige gevolgen zal hebben voor de Bahama's", zei Pinder.
Bron: https://cointelegraph.com/news/ftx-under-active-civil-and-criminal-investigation-bahamas-ag