FTX wordt geconfronteerd met een strafrechtelijk en civiel onderzoek in de Bahama's

• Minister van Juridische Zaken onthulde dat er een strafrechtelijk en civiel onderzoek loopt tegen FTX
• FTX was de enige geregistreerde entiteit in de regio en haar dochteronderneming Alameda Research was niet legaal aanwezig

De procureur-generaal en minister van Juridische Zaken van de Bahama's - Ryan Pinder heeft uiteindelijk een nationale verklaring over de ineenstorting van FTX. AG Pinder onthulde dat er een civiel onderzoek en een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen de uitwisseling in de Bahama's. Hij verklaarde zelfs dat ze samenwerkten met verschillende specialisten en experts als onderdeel van het onderzoek, maar gaf geen namen vrij.

"de Securities Commission, onze financiële inlichtingeneenheid en de financiële misdaadeenheid van de politie van de Royal Bahamas zullen de feiten en omstandigheden met betrekking tot de insolventiecrisis van FTX en mogelijke schendingen van de Bahamaanse wet blijven onderzoeken"

Hij benadrukte ook dat hoewel FTX een rechtspersoon was in de Bahama's, haar zusterbedrijf, Alameda Research, geen wettelijke gronden had om in de regio actief te zijn. Bovendien, als wordt vastgesteld dat Alameda "ongepastheden heeft begaan", dan zou het bedrijf onderworpen zijn aan de wetten van de regio, zei hij.

Terwijl hij de Bahama's Securities and Exchanges Commission prees voor zijn snelle actie, verklaarde hij dat de commissie "de activa van FTX Digital Markets heeft beveiligd". De procureur-generaal verklaarde dat dit is gedaan om schuldeisers en klanten te beschermen, na groen licht van de Hoge Raad.

Bovendien verklaarde AG Pinder dat de regelgevende instantie van het land verschillende beschermende maatregelen heeft genomen die zijn goedgekeurd door het Hooggerechtshof. Deze maatregelen zouden echter pas worden onthuld als de toezichthouder er "verzekerd" van is dat het lopende onderzoek niet in het gedrang komt. De procureur-generaal voegde toe,

"We dringen er bij alle autoriteiten in binnen- en buitenland op aan om ten minste evenveel voorzichtigheid en terughoudendheid aan de dag te leggen in hun openbare commentaar als wij, om geen van de lopende procedures te schaden"

Verder sprak AG Pinder over het slechte licht waardoor het land is geplaatst De ineenstorting van FTX. Hij verklaarde dat "het geheel van dit debacle aan de voeten van de Bahama's" leggen, alleen omdat het het FTX-hoofdkwartier is, een "grove oversimplificatie van de werkelijkheid" zou zijn. Hij benadrukte de wetten van het land voor digitale activa

“We zijn geschokt door de onwetendheid van degenen die beweren dat FTX naar de Bahama's is gekomen omdat ze zich niet wilden onderwerpen aan regelgevend toezicht. In feite is de wereld vol met landen waar er geen wetgevende of regelgevende autoriteit is over de crypto- en digitale activahandel, maar ik moet zeggen dat de Bahama's niet een van deze landen is.