Voormalig CEO van Tmon riskeert arrestatie wegens het aannemen van steekpenningen om Terra Classic te promoten

Nadat de voormalige CEO van Tmon, een Koreaans e-commerceplatform, ervan werd beschuldigd miljarden gewonnen te hebben van Terra (LUNA), dat nu bekend staat als Terra Classic (LUNC), in uitwisseling voor het promoten van Terra als een eenvoudige betalingsgateway, hebben aanklagers in Zuid-Korea gevraagd om een ​​arrestatiebevel voor het individu.

Volgens een rapport van het Dong-A Ilbo-mediakanaal heeft het hoofd van het gezamenlijke onderzoeksteam voor financiële en effectenzaken van het parket van het zuidelijke district van Seoul verzocht om een ​​arrestatiebevel wegens beschuldigingen van omkoping tegen de voormalige CEO van Tmon, ook wel bekend als "Dhr. A", evenals een persoon die wordt aangeduid als "makelaar B", die werkte aan lobbyen in de financiële sector ten gunste van Terra.

Volgens de beschuldigingen kreeg meneer A LUNC-tokens van Shin Hyun-Seong, ook bekend als Daniel Shin, de mede-oprichter van Terra. Shin drong er bij meneer A op aan om Terra actief te promoten als een eenvoudige betaalmethode. Na dit evenement begon Tmon LUNC te promoten en het woord te verspreiden dat de token een betrouwbare investering is. De onderzoekers zijn van mening dat de advertenties verantwoordelijk waren voor de prijsstijging van het token, omdat ze de verwachtingen van investeerders hebben gewekt.

Er wordt gespeculeerd dat de voormalige CEO van Tmon miljarden gewonnen heeft uit de verkoop van de LUNC-tokens die werden verkregen in ruil voor de marketing. Bovendien benadrukte het onderzoek dat Shin, ondanks waarschuwingen van financiële toezichthouders, blijkbaar geld heeft bijgedragen aan andere bedrijven, zoals Tmon, om LUNC te promoten als een veilig betalingsmechanisme. Dit was een van de punten die in het onderzoek naar voren kwamen.

Op 14 november dienden aanklagers in Zuid-Korea een officieel verzoek in voor Shin om te helpen bij het onderzoek naar de instorting van de Terra. De politie zei dat Shin in het bezit was van LUNC-tokens zonder medeweten van de investeerders en illegale transacties had gedaan voor een totaalbedrag van meer dan 105 miljoen dollar voorafgaand aan de ineenstorting van het bedrijf.

De openbare aanklagers die de leiding hebben over de zaak, hebben de reikwijdte van hun onderzoeken voortdurend uitgebreid en hun aandacht gericht op andere betrokken personen. Op 30 november in het jaar 2022 hebben de autoriteiten in Zuid-Korea een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Shin, samen met drie investeerders in Terra en vier ingenieurs die verantwoordelijk zijn voor het project.