Voormalig FTX-hoofdingenieur Nishad Singh pleit schuldig aan drie aanklachten wegens fraude

- Advertentie -

Overzicht:

• Nishad Singh, voormalig technisch directeur van FTX, stemde ermee in schuldig te pleiten aan Amerikaanse strafrechtelijke aanklachten op dinsdag.
• Reuters meldde dat Singh schuldig zal pleiten aan één keer samenzwering om goederenfraude te plegen, één keer samenzwering om draadfraude te plegen en één keer draadfraude.
• Andere voormalige werknemers, zoals voormalig CEO van Alameda Research Caroline Ellison en voormalig CTO van FTX, Gary Wang, pleitten in december ook schuldig aan strafrechtelijke vervolging.
• De in ongenade gevallen oprichter Sam Bankman-Fried pleitte niet schuldig aan meer dan acht beschuldigingen van fraude en het witwassen van geld. 

Nishad Singh, voormalig technisch directeur van FTX, stemde ermee in schuldig te pleiten aan Amerikaanse strafrechtelijke aanklachten op dinsdag. De advocaat van Singh vertelde een rechtbank in Manhattan dat de voormalige hoofdingenieur bereid was schuld te bekennen aan één keer samenzwering om grondstoffenfraude te plegen, één keer samenzwering om draadfraude te plegen en één keer draadfraude, Reuters gerapporteerd.

Het schuldige pleidooi komt nadat Singh in gesprek was met federale aanklagers van het South District of New York (SDNY) en besproken een mogelijke deal tijdens een biedingssessie begin januari 2023. Proffer-sessies worden gebruikt om de waarde van het bewijsmateriaal dat een potentiële getuige zou kunnen hebben, af te wegen. 

In 2022 diende de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) onder leiding van Gary Gensler civiele aanklachten in waarin hij beweerde dat Singh Alameda Research had vrijgesteld van de liquidatie-engine bij FTX. Dit gaf in wezen "Alameda Research een onbeperkte kredietlijn" op het platform, zei de SEC. 

De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) diende soortgelijke aanklachten in die suggereerden dat Singh hielp om Alameda's honderden miljoenen aan schulden op de cryptobeurs te verbergen. 

FTX Execs pleiten schuldig

Andere voormalige spelers in FTX hebben dat ook samengewerkt met rechercheurs. Ex-CEO Caroline Ellison van Alameda pleitte schuldig aan zeven aanklachten, waaronder fraude. Voormalig FTX CTO Gary Wang wie gecontroleerde Emergent Fidelity-technologieën met Sam Bankman-Fried pleitte schuldig aan vier Amerikaanse aanklachten. Wang zou ook miljoenen dollars aan klantgelden hebben gedoneerd aan politieke kandidaten en partijen. 

Voormalig hoofd toezichthouder Daniel Friedberg spaak met de FBI, het Amerikaanse ministerie van Justitie en SDNY-aanklagers over hoe het imperium van Bankman-Fried te werk ging. Friedberg sprak met de autoriteiten kort nadat de cryptobeurs in november 2022 failliet was verklaard. 

Oprichter van faillissementscrypto-uitwisseling FTX, Sam Bankman-Fried, pleitte niet schuldig aan acht strafrechtelijke aanklachten, waaronder fraude en het witwassen van geld. De voormalige cryptomagnaat was sloeg met vier nieuwe strafrechtelijke aanklachten, waaronder onwettige politieke bijdragen. 

bron: Ethereum World News

- Advertentie -