Key Takeaways
- Volgens een rapport van Reuters zou Binance binnenkort kunnen worden beschuldigd van ongeoorloofde geldoverdracht, samenzwering van witwassen en schendingen van strafrechtelijke sancties.
- De officieren die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek zijn naar verluidt in conflict over de vraag of ze een aanklacht moeten indienen met behulp van het reeds verzamelde bewijs, of dat ze het onderzoek moeten voortzetten.
- Changpeng Zhao reageerde op het rapport met een tweet waarin werd gesuggereerd dat Reuters werd betaald door Sam Bankman-Fried om angst, twijfel en onzekerheid over Binance te verspreiden.
deel dit artikel
Binance en zijn leidinggevenden kunnen worden geconfronteerd met aanklachten, waaronder ongeoorloofde geldoverdracht, samenzwering van witwassen en schendingen van strafrechtelijke sancties, als de aanklagers het eens kunnen worden over het indienen ervan.
Reuters versus Binance
De ineenstorting van FTX heeft de relatie van Binance met Reuters er niet beter op gemaakt.
Vandaag een nieuw rapport van Reuters beweerde dat de leidende crypto-uitwisseling sinds 2018 wordt onderzocht door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). Volgens het artikel zouden Binance en zijn leidinggevenden, waaronder CEO Changpeng "CZ" Zhao, uiteindelijk kunnen worden beschuldigd van ongeoorloofde geldoverdracht, het witwassen van geld samenzwering en schendingen van strafrechtelijke sancties.
De verschillende bureaus die bij het onderzoek betrokken zijn, zijn het naar verluidt momenteel echter niet eens over de vraag of ze door moeten gaan met het verzamelen van bewijs of het indienen van strafrechtelijke vervolging met het materiaal dat ze al bezitten. Topfunctionarissen van het US Attorney's Office voor het westelijke district van Washington in Seattle, de afdeling Money Laundering and Asset Recovery en het National Cryptocurrency Enforcement Team moeten waarschijnlijk tot overeenstemming komen voordat er actie wordt ondernomen.
"Reuters heeft het weer bij het verkeerde eind", aldus het officiële account van Binance beantwoord in een tweet. Een bedrijfsverklaring beweerde dat de uitwisseling “hand in hand werkt met wetshandhavers om zaken te ondersteunen bij grootschalige ransomware- en hackzaken, zwendel- en investeringsfraude, financiering van terrorismebestrijding, door natiestaten gesponsorde aanvallen en grote witwasgroepen. .” De beurs gaf geen commentaar op de specifieke kosten die in het artikel worden genoemd.
Zhao, van zijn kant, gereageerd met een tweet die suggereerde dat Reuters werd betaald door voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried om angst, twijfel en onzekerheid over Binance te verspreiden. Zhao was in het verleden kritisch over de berichtgeving van Reuters over Binance. vermelding dat sommige van hun eerdere artikelen "onnauwkeurig" waren en geschreven door "onverantwoordelijke journalisten".
Disclaimer: op het moment van schrijven was de auteur van dit stuk eigenaar van BTC, ETH en verschillende andere crypto-activa.
deel dit artikel
Bron: https://cryptobriefing.com/doj-mulls-bringing-criminal-charges-against-binance-report/?utm_source=feed&utm_medium=rss