Strafrechtelijk onderzoek tegen failliete FTX Exchange

Senator en minister van juridische zaken, Ryan Pinder, heeft investeerders en toeristen gerustgesteld dat de Bahama's een veilige plek waren voor zowel reizen als zaken. In zijn vooraf opgenomen toespraak van 23 minuten sprak hij de FTX ineenstorting en sprak ook over de actie die is ondernomen door de regering van de Bahama's

"De Securities Commission, onze financiële inlichtingeneenheid en de financiële misdaadeenheid van de politie van de Royal Bahamas zullen de feiten en omstandigheden met betrekking tot de insolventiecrisis van FTX en mogelijke schendingen van de Bahamaanse wet blijven onderzoeken", zei Pinder, sprekend over de genomen maatregelen tegen FTX. 

Het merendeel van Pinders toespraak was dat hij probeerde duidelijk te maken dat het regelgevingskader van de Bahama's toereikend was om de cryptocurrency-industrie te reguleren. Hij zei verder dat er geen internationale normen voor zijn cryptocurrency regelgeving en dat geen enkele andere autoriteit zo snel kon optreden als de Securities Commission. 

Hij verklaarde verder ook dat hij geschokt was door de onwetendheid van personen die beweerden dat FTX ervoor koos om naar de Bahama's te verhuizen om toezicht door de regelgevende instanties te vermijden.

Alameda Research is niet geregistreerd in de Bahama's

Hoewel Pinder beweerde dat FTX een legaal bedrijf was op de Bahama's, zei hij ook dat Alameda Research niet bevoegd was om daar zaken te doen. Alameda zou ook onderworpen zijn aan regelgeving als wordt ontdekt dat het bedrijf ongepastheden heeft begaan.

Ondanks enkele beweringen die het tegendeel beweren, is er ook beweerd dat Sam Bankman-Fried en Alameda zich bezighielden met arbitragetransacties met een hefboomwerking ter waarde van maximaal $ 25 miljoen per dag. Een groot aantal Alameda-gerelateerde portefeuillebedrijven wordt uitgelicht op de website crunchbase.com. 

Bovendien rapporteerde Coindesk op 2 november 2022 de financiële fiche van Alameda waarin ze opmerkten dat Alameda, in tegenstelling tot andere activa van het bedrijf, een deel van de FTX (FTT) tokens behield.

Conclusie

De cryptoverse is nog steeds in shock als gevolg van de FTX-meltdown. De balans van de beurs heeft een gat van $ 6 miljard na de liquiditeitscrisis. Het bedrijf diende een aanvraag in Hoofdstuk 11 faillissement procedures op 11 november. Kort daarna kondigde Sam Bankman-Fried, de maker van FTX, zijn ontslag aan en droeg hij de teugels over aan John J. Ray III als de nieuwe CEO.