BitMEX mede-oprichter Arthur Hayes verdient meer dan een jaar in de gevangenis

Volgens Amerikaanse aanklagers zou de mede-oprichter van de cryptocurrency-uitwisseling BitMEX - Arthur Hayes - meer dan 12 maanden achter de tralies moeten blijven omdat zijn bedrijf de antiwitwaswetten heeft overtreden. Verwacht wordt dat de rechtbank hem zal veroordelen tot een gevangenisstraf van zes maanden tot een jaar sinds hij in februari schuldig had gepleit voor het overtreden van de Bank Secrecy Act.

Een jaar is niet genoeg

Het platform voor digitale activauitwisseling en derivatenhandel - BitMEX - haalde de krantenkoppen in oktober 2020 toen de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) verdachte de mede-oprichters Arthur Hayes, Benjamin Delo en Samuel Reed wegens het niet opzetten en onderhouden van een AML-programma. De aanklagers voerden aan dat de acties van de leidinggevenden het handelsplatform in een "witwasplatform" veranderden.

De volgende rechtszaken leidden tot een financiële boete van $ 100 miljoen die werd opgelegd aan BitMEX, terwijl de medeoprichters aftreden.

In februari van dit jaar, Hayes pleitte schuldig aan de hem ten laste gelegde aanklachten, die hem een ​​strafvermindering van zes tot twaalf maanden zouden kunnen opleveren. Bovendien stemde hij ermee in een boete van $ 12 miljoen te betalen.

Echter, Amerikaanse aanklagers meende dat deze straf niet zwaar genoeg lijkt. Rekening houdend met de schendingen die hij deed, verdient Hayes het om meer dan een jaar in de federale gevangenis te zitten, voegde ze eraan toe:

“Het lijdt geen twijfel dat deze zaak zeer nauwlettend in de gaten is gehouden in de cryptocurrency-industrie. Naleving door cryptocurrency-platforms zal onbereikbaar zijn als hun exploitanten denken dat er geen zinvolle gevolgen zijn voor het niet naleven van de wet.

De advocaten van Hayes drongen er van hun kant op aan dat hun cliënt de gevangeniscel niet van binnenuit mocht zien en... toelaten hem vrij naar het buitenland te reizen. Ze voerden aan dat deze zaak een keerpunt is voor toekomstige schendingen en de Amerikaanse regering zal helpen bij het oplossen van monetaire misdaden met betrekking tot cryptoplatforms.

Het reclasseringsbureau is ook van mening dat Hayes niet naar de gevangenis zou moeten gaan en beveelt een proeftijd van twee jaar aan.

De andere mede-oprichters zijn niet veilig

Benjamin Delo en Samuel Reed waren ook sloeg met financiële boetes voor overtredingen van de wet van BitMEX. Eerder deze maand beval de CFTC hen elk een boete van 10 miljoen dollar te betalen.

Bovendien zijn hun gerechtelijke vonnissen vastgesteld op 15 juni (Delo) en 13 juli (Reed), aangezien het nog niet bekend is of ze gevangenisstraf, een proeftijd of verdere geldelijke sancties zullen krijgen.

Uitgelichte afbeelding met dank aan VanityFair