Crypto-uitwisseling Binance US verplaatste $ 400 miljoen van zijn platform naar een handelsfirma beheerd door Binance CEO Changpeng Zhao, een Reuters vandaag melden vorderingen, verwijzend naar documenten.
Het geld is in de eerste drie maanden van 2021 verplaatst van de Binance US-rekening bij Silvergate Bank naar Merit Peak Ltd, aldus het persbureau.
Merit Peak Ltd is een weinig bekende handelsfirma die naar verluidt wordt beheerd door Zhao. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission zei vorig jaar dat het onderzoek deed naar het bedrijf.
Binance US is een uitwisseling van digitale activa voor Amerikaanse klanten. Het is een partner van 's werelds grootste crypto-uitwisseling Binance, maar wordt ogenschijnlijk onafhankelijk beheerd.
Reuters citeerde ook sms-berichten van Amerikaanse leidinggevenden van Binance die zich zorgen maakten over de geldstroom. Voormalig Binance US CEO Catherine Coley vroeg destijds naar de overdrachten en noemde ze "onverwacht", aldus Reuters. Coley werd in april 2021 zonder pardon afgezet als CEO van Binance US, vervangen door voormalig OCC-chef Brian Brooks- die zelf drie maanden later het bedrijf verliet.
Noch de vertegenwoordigers van Binance, noch de vertegenwoordigers van de VS van Binance reageerden onmiddellijk decoderen's verzoek om een reactie.
Gisteren, Binance zei het zou waarschijnlijk boetes betalen om SEC-onderzoeken te schikken.
Blijf op de hoogte van cryptonieuws, ontvang dagelijkse updates in je inbox.
Bron: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz