Gecentraliseerde cryptocurrency-uitwisseling Binance heeft naar schatting $ 400 miljoen verplaatst van zijn Amerikaanse Silvergate Bank-rekening naar een handelsfirma die wordt beheerd door CEO Changpeng Zhao, meldde Reuters.
Binance naar verluidt verplaatste het geld tussen januari en maart 2021 van een handelsrekening, BAM Trading, naar Merit Peak – een bedrijf dat naar verluidt nu wordt onderzocht door de SEC.
Volgens Reuters moet nog worden vastgesteld of de overboekingen betrekking hadden op geld van klanten. Maar de openbare voorwaarden van Binance uit die tijd laten zien dat deposito's van klanten zouden zijn gehouden bij Prime Trust uit Silvergate en Nevada.
De situatie lijkt Binance's laatste voorbeeld te zijn van het vallen onder regelgevend toezicht - inclusief het krijgen van een SEC Wells-kennisgeving voor het uitgeven van "niet-gereguleerde effecten". Een kennisgeving van Wells staat doorgaans bekend als een voorbode van de SEC die regelgevende maatregelen neemt tegen een financiële entiteit.
De crypto-uitwisseling heeft de afgelopen tijd te maken gehad met toenemende druk, waaronder de samentrekking van zijn eigen token, BUSD. De uitstroom van de stablecoin bedroeg onlangs meer dan $1 miljard op nieuws dat de SEC gaf nog een bericht van Wells aan de uitgever van BUSD, Paxos.
Volgens bankgegevens is volgens Reuters in de loop van het eerste kwartaal van 650 $ 2021 miljoen overgemaakt van Prime Trust naar de rekening van Binance US.
De SEC onderzoekt ook de relatie tussen Zhao en de Amerikaanse filialen Sigma Chain AG en Merit Peak, die is geacht "waarschijnlijk" leiden tot financiële sancties.
De Amerikaanse leidinggevenden van Binance zouden niet op de hoogte zijn van de uitstroom. Catherine Coley, de toenmalige CEO van Binance US, noemde de overdrachten "onverwacht", volgens sms-berichten die door Reuters werden beoordeeld.
Een andere Binance-manager, Susan Li, ging naar verluidt niet in op de transacties, maar zei dat Merit Peak een leverancier was die de handel voor Binance.US faciliteerde.
Een woordvoerder van Binance heeft niet meteen een verzoek om commentaar teruggestuurd.
Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in uw e-mail. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .
Wilt u dat alfa rechtstreeks naar uw inbox wordt gestuurd? Ontvang degen-handelsideeën, bestuursupdates, tokenprestaties, niet te missen tweets en meer van De dagelijkse debriefing van Blockworks Research.
Kan je niet wachten? Ontvang ons nieuws op de snelst mogelijke manier. Ga met ons mee op Telegram en volg ons op Google Nieuws.
Bron: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds