Een onderzoeksrapport heeft gesuggereerd dat de grote cryptocurrency-uitwisseling Binance achter de overdracht van ongeveer $ 400 miljoen aan fondsen van een Binance.US-rekening naar een handelsfirma geleid door CEO Changpeng Zhao zat.
Volgens een rapport van Reuters van 16 februari, een onderzoek naar de bankgegevens en bedrijfsberichten van Binance vertoonde dat er in 400 meer dan $ 2021 miljoen in een reeks transacties is overgemaakt van een rekening beheerd door Binance.US naar handelsfirma Merit Peak. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission naar verluidt een sonde gelanceerd naar mogelijke verbindingen tussen Binance.US en hetzelfde handelsbedrijf in februari 2022.
Reuters meldde dat een woordvoerder van Binance.US zei dat Merit Peak "noch handelde noch enige vorm van diensten aanbood op het Binance.US-platform" en dat alleen de medewerkers van de beurs toegang hadden tot de bankrekeningen. Fondsen werden opgeslagen door Binance.US die zaken doet als BAM Trading Services bij Silvergate Bank.
Het rapport viel te midden van Binance publishing een blogpost met de titel "Bouwen aan vertrouwen in het crypto-ecosysteem", waarin de uitwisseling zegt dat activa van klanten "alleen mogen worden gebruikt op de manieren die de klanten expliciet hebben geautoriseerd." Binance teruggeduwd tegen een soortgelijk rapport van Reuters vanaf juni 2022 beweerde dat de uitwisseling het witwassen van miljarden dollars mogelijk had gemaakt, en beweerde dat het nieuwscentrum desinformatie verspreidde.
Er zijn veel pogingen gedaan om parallellen te trekken https://t.co/AZwoBOgsqS en frauduleuze beurzen die failliet zijn gegaan. De echte feiten spreken voor zich: er is geen vergelijking.
Ons leiderschapsteam bestaat uit voormalige DOJ-, SEC-, FBI- en NYFed-medewerkers die... https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) 16 februari 2023
Zie ook: Binance maakt chequeboek klaar voor mogelijke boetes van Amerikaanse toezichthouders: rapport
Binance.US, gelanceerd in 2019, opereert als een afzonderlijke entiteit van Binance, dat vanwege lokale regelgeving grotendeels niet beschikbaar is voor gebruikers in de Verenigde Staten. Autoriteiten van het New Yorkse Department of Financial Services hebben dit naar verluidt ook gedaan gericht op de reserves van Binance, wat leidde tot hardhandig optreden tegen zijn BUSD (BUSD) stabiele munt.
Update (17 februari om 2:23 UTC): Dit artikel is bijgewerkt met een tweet van 16 februari van Binance.US.
Bron: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report