Bahama's vereffenaars ontdekken mogelijkheden van fraude van FTX

Toch, op het voortdurende FTX-fiasco, heeft de omstreden crypto-uitwisseling het vanuit alle hoeken warm gekregen. Aan de ene kant is er het intensieve onderzoek door de toezichthouders, daarna juridische acties van schuldeisers. Een paar dagen na de ineenstorting namen de juridische acties tegen de FTX-uitwisseling toe. Bovendien suggereert de laatste update van de faillissementsaanvragen dat het bedrijf ernstige overtredingen heeft begaan.

De Bahamaanse vereffenaars van FTX dienden enkele documenten in bij de Bankruptcy Court van het Southern New York District. Uit de documenten bleek dat Joint Provisional Liquidators fraude en wanbeheer aan de kant van de crypto-uitwisseling hadden ontdekt.

Gezien deze ontwikkeling vroegen de deponeringen om beperkte verkoop van de activa van het bedrijf totdat de rechtbank tot een uitspraak kwam. De rechtbank zou uitspraak doen op grond van hoofdstuk 15 van de Amerikaanse faillissementswet, die insolventiezaken behandelt waarbij veel landen betrokken zijn.

FTX wordt geconfronteerd met meerdere juridische acties

Bovendien heeft de voorlopige vereffenaar die verantwoordelijk is voor de FTX-faillissementsprocedure op de Bahama's, Brain Simms, dinsdag een aanvraag ingediend. Ten eerste, hersensims betoogde de geldigheid van een Chapter 11 faillissementsaanvraag door de dochteronderneming van de beurs, FTX Trading en 100 andere gelieerde ondernemingen in de rechtbank van Delaware.

De advocaat merkte op dat FTX Digital geen deel uitmaakt van de Delaware-petitie. Hij voegde er echter aan toe dat de voorlopige vereffenaar het exclusieve recht heeft om actie te ondernemen, inclusief het indienen van de petitie in Delaware.

Simms zei ook dat hij de geldigheidsverzoeken verwerpt die FTX-gelieerde ondernemingen failliet laten gaan, aangezien hij dergelijke handelingen niet schriftelijk of anderszins heeft goedgekeurd. De advocaat benadrukte dat het merk FTX en al het kernmanagementpersoneel opereerde vanuit de Bahama's.

Hoewel hij niet verzoekt om ontslag van de faillissementsprocedure in de VS, heeft hij de rechtbank verzocht de Bahamaanse gerechtelijke procedure te erkennen.

Ondertussen namen FTX-investeerders gerechtelijke stappen tegen Sam Bankman-Fried, voormalig CEO van de inmiddels failliete cryptobeurs. De rechtszaken beweerden dat sommige rendementdragende rekeningen niet-geregistreerde effecten waren die illegaal in de Verenigde Staten werden verkocht.

De investeerders eisen een schadevergoeding ter waarde van $ 11 miljard van de beroemdheden die SBF-lead crypto-uitwisseling hebben gepromoot, waaronder Tennis Star Naomi Osaka en NFL quarterback Tom Brady.

SBF en FTX onder de radar van toezichthouders

De regelgevers van de staatseffecten gingen tegen veel crypto-geldschieters in vanwege niet-geregistreerde crypto-opbrengstproducten. Zo stopte de Securities and Exchange Commission in september 2021 een soortgelijk product op Coinbase. De SEC-chef, Gary Gensler, vermoedde ook vals spel vanwege de ongewoon hoge opbrengsten die aan dergelijke rekeningen verbonden waren.

Uit rapporten bleek dat de SEC en CFTC FTX onderzoeken voor de vermeende verduistering van $ 10 miljard aan activa van klanten aan Alameda Research.

Wetshandhavers overwegen of ze SBF voor ondervraging aan de Verenigde Staten zullen uitleveren. De Bahamaanse premier gaf ook commentaar op de SBF Crypto-uitwisselingscrisis. De minister zei dat het wettelijke kader in de branche de ineenstorting niet kon voorkomen.

Uitgelichte afbeelding van Pixabay, grafiek van TradingView.com