Autoriteiten beschuldigen de Indiase entiteit van Vauld van hulp bij het witwassen van geld

De autoriteiten in India hebben $ 46 miljoen aan activa bevroren die toebehoren aan de juridische entiteit van Vauld in het land.

Aanzetten tot het witwassen van geld

Vauld is beschuldigd van het helpen van een klant bij het witwassen van geld.

Yellow Tune Technologies, een klant van de Indiase entiteit Flipvolt van Vauld, werd onlangs gefouilleerd door het Indiase directoraat van handhaving. Als gevolg van haar bevindingen zal de overheidsinstantie de banktegoeden, betalingsgatewaysaldi en cryptosaldi van Flipvolt bevriezen. Dit beleid is van toepassing op activa van 3.7 miljard Indiase roepies ($ 47 miljoen), volgens een persbericht.

Het directoraat van handhaving zegt dat Flipvolt betrokken was bij het witwassen van geld, aangezien 23 niet-bancaire financiële bedrijven de bovengenoemde activa in Flipvolt-portefeuilles hebben gestort die worden bewaard door een klant die bekend staat als Yellow Tune Technologies.

Indiase autoriteiten konden de operators van Yellow Tune Technologies niet vinden. Tijdens hun onderzoek ontdekten ze echter dat Yellow Tune een lege vennootschap is die is opgericht door twee Chinese staatsburgers die alleen bekend staan ​​als Alex en Kaldi.

De activa die betrokken waren bij de transacties van Yellow Tune waren "niets anders dan opbrengsten van misdaad afkomstig van roofzuchtige leenpraktijken", aldus het directoraat van handhaving.

De autoriteit zei dat Yellow Tune met behulp van Flipvolt "zeer lakse KYC-normen" kon toepassen. Het voegde eraan toe dat Flipvolt "geen oprechte inspanningen heeft gedaan" om de activa in kwestie te traceren of een transactiespoor te bieden. Als zodanig staat er dat Flipvolt "actief heeft geholpen" bij het witwassen van geld door Yellow Tune te dienen.

Op de website van Vauld wordt Flipvolt vermeld als de in India gevestigde juridische entiteit naast Defi Payments Pte Ltd, de in Singapore gevestigde juridische entiteit.

Vauld is een van de vele platforms voor het uitlenen van cryptocurrency die: bevroor opnames deze zomer wegens faillissement. Sindsdien heeft het bedrijf faillissementsbescherming aangevraagd. Het is ook begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheid van een overname door Nexo.

Het is onduidelijk of de ontwikkeling van deze week verband houdt met het eerdere faillissement van Vauld. Vauld noemde aanvankelijk financiële problemen met partners als een reden voor het opschorten van gebruikersopnames, maar noemde Yellow Tune destijds niet specifiek.

Openbaarmaking: op het moment van schrijven was de auteur van dit stuk eigenaar van BTC, ETH en andere cryptocurrencies.