Zes mensen die betrokken zijn bij een cryptocurrency "Ponzi-schema" dat in vijf jaar tijd ongeveer $ 100 miljoen binnenhaalde, hebben bekend schuldig te zijn aan een reeks beschuldigingen van fraude en het witwassen van geld, elk met een maximumstraf van 20 tot 30 jaar gevangenisstraf.
Een van de oprichters van "AirBit Club", Pablo Renato Rodriguez, was de laatste die op 8 maart schuldig pleitte aan samenzwering wegens fraude.
Volgens volgens een verklaring van 8 maart van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), was AirBit Club een nep-mijnbouw- en handelsbedrijf voor cryptocurrency dat actief was tussen 2015 en 2020, waar leidinggevenden en promotors slachtofferinvesteerders tot geloof gebracht dat ze een gegarandeerd passief inkomen en winst zouden maken op elk gekocht lidmaatschap.
Exploitanten en advocaat van het wereldwijde Ponzi-plan van meerdere miljoenen dollars "AirBit Club" pleiten schuldighttps://t.co/MT3mM9aqPV
- Amerikaanse advocaat SDNY (@SDNYnews) 8 maart 2023
Volgens de DOJ reisden de daders door de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Azië en Oost-Europa om AirBit op de markt te brengen op "uitbundige exposities" om investeerders te overtuigen AirBit Club-lidmaatschappen te kopen.
Slachtoffers zagen "winsten" zich opstapelen op het online portaal van AirBit Club, maar er werd nooit echt gemined of gehandeld. Een slachtoffer dat zich probeerde terug te trekken, werd gevraagd om "nieuw bloed te brengen" in het AirBit Club-plan om haar geld op te nemen.
De Amerikaanse advocaat Damian Williams zei dat de exploitanten geld van slachtoffers gebruikten om luxe auto's, huizen en juwelen kopen. Een deel van de opbrengst werd gebruikt om meer exposities te financieren om ook meer slachtoffers te rekruteren:
"De beklaagden maakten gebruik van de groeiende hype rond cryptocurrency om nietsvermoedende slachtoffers over de hele wereld miljoenen dollars te bedriegen met valse beloften dat hun geld werd geïnvesteerd in cryptocurrency-handel en -mijnbouw."
"In plaats van cryptocurrency te verhandelen of te delven namens investeerders, bouwden de beklaagden een Ponzi-plan op en namen ze het geld van de slachtoffers om hun eigen zakken te vullen," voegde hij eraan toe.
De vertegenwoordigers waren eerst officieel opgeladen Augustus 18, 2020.
Sindsdien hebben senior promotors Cecilia Millan, Jackie Aguilar en Karina Chairez elk schuldig gepleit aan een reeks samenzwering van bankfraude, samenzwering van bankfraude en samenzwering van het witwassen van geld op 31 januari, 8 en 22 februari, terwijl een andere oprichter, Gutenberg Volgens de verklaring van 21 maart pleitte Dos Santos op 2021 oktober 8 schuldig aan fraude en samenzwering wegens het witwassen van geld.
Deze schuldige pleidooien geven een duidelijk signaal af dat we achter al degenen aan zitten die cryptocurrency willen misbruiken om fraude te plegen”, voegde Williams eraan toe.
Zie ook: 'Veel te gemakkelijk' - nep-ponzi van crypto-onderzoeker haalt $ 100K op in uren
De exploitanten hebben de opdracht gekregen om hun frauduleuze opbrengsten van AirBit Club, waaronder fiat-valuta, onroerend goed en Bitcoin, verbeurd te verklaren (BTC), gezamenlijk geschat op ongeveer $ 100 miljoen.
Cointelegraph ontdekte dat er nog steeds video's zijn van de AirBit Club-vertegenwoordigers die het lidmaatschapsprogramma op YouTube promoten.
Het schema gebruikte vaak de hashtag "#AirBitBillionaireClub" en gedeeld verschillende valse succesverhalen van investeerders om meer slachtoffers te lokken.
Advocaat Scott Hughes met vergunning in Californië, een advocaat beschuldigd van het witwassen van de opbrengsten van de regeling, pleitte ook schuldig aan beschuldigingen van het witwassen van geld op 2 maart.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez en Hughes zullen tussen juni en augustus van dit jaar op verschillende data worden veroordeeld.
Magazine: 'Account abstractie' verhoogt Ethereum-portemonnees: gids voor dummies
Bron: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud