Voor de ingestorte cryptocurrency-uitwisseling FTX stapelen de juridische problemen zich op. Het ministerie van Justitie (DoJ) en de Securities and Exchange Commission (SEC) werken samen om FTX's te onderzoeken...
Label: Onderzoek
Meer dan 50K BTC van Silk Road ter waarde van officieel in beslag genomen door DOJ na 10 jaar onderzoek
De Amerikaanse procureur heeft aangekondigd dat het ministerie van Justitie Bitcoin officieel in beslag heeft genomen, ter waarde van $3.36 miljard op het moment van toe-eigening, in verband met de Zijderoutefraude uit 2012. De greep...
Arts uit Indiana die 10-jarig slachtoffer van verkrachting hielp bij het krijgen van abortus, klaagt State AG aan wegens 'schijnonderzoek'
Topline Dr. Caitlin Bernard, de arts die een 10-jarig slachtoffer van verkrachting uit Ohio hielp bij het verkrijgen van een abortus, klaagde de procureur-generaal van Indiana, Todd Rokita, donderdag aan voor het openen van een onderzoek naar haar, volgens...
Celsius Network wordt geconfronteerd met "Ponzi Scheme" -onderzoek, WSJ
Wahid Pessarlay De failliete cryptogeldverstrekker Celsius Network wordt geconfronteerd met onderzoek of het om een “Ponzi Scheme” gaat. Volgens een rapport van de Wall Street Journal (WSJ) heeft de rechtbank een onderzoeker aangesteld om in C te duiken...
WWE beëindigt onderzoek naar vermeend wangedrag door Vince McMahon
World Wrestling Entertainment zei woensdag dat een speciale commissie die onderzoek doet naar vermeend wangedrag en geheime betalingen door voormalig CEO Vince McMahon, is ontbonden. “Het Bijzonder Comité onderzoekt...
Tether reageert op meldingen van nieuw bankfraudeonderzoek bij DOJ
Een DOJ-onderzoek naar vermoedelijke bankfraude bij Tether – uitgever van 's werelds grootste stablecoin, USDT – is naar verluidt overgedragen aan een ander team binnen de afdeling, volgens een maandag ...
US Tether Bank-fraudeonderzoek verandert handen binnen het DOJ: rapport
In een blogpost die maandag werd gepubliceerd, zei Tether dat het in open dialoog is met wetshandhavingsinstanties en “de afdeling helpt … met enkele van de grootste gevallen van cybercriminaliteit en nationale veiligheid …
Tether Fraud Investigation krijgt nieuwe leider: Bloomberg
De Amerikaanse advocaat Damian Williams heeft verschillende federale crypto-klachten geleid. New York heeft een van de meest uitgebreide crypto-beleidslijnen van het land. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een nieuw hoofd aangeboord voor i...
Federale aanklagers nemen Tether-onderzoek over en onderzoeken mogelijke fraude gepleegd door leidinggevenden: rapport
Het ministerie van Justitie in New York neemt een jaar oud onderzoek over naar Tether, de grootste uitgever van stablecoins. Federale aanklagers in Washington waarschuwden vorig jaar topbestuurders van Tether dat zij zouden kunnen worden aangeklaagd...
Protocol verliest $ 1.5 miljoen, onderzoek aan de gang
Het UvToken-project werd eerder vandaag gehackt, waarbij de aanvaller 5,000 BNB stal, ter waarde van ongeveer $1.5 miljoen. Het team onderzoekt momenteel het incident. Ecosysteem voor digitaal activabeheer...
Tesla onder federaal strafrechtelijk onderzoek naar claims van zelfrijdende auto's, zegt rapport
Het ministerie van Justitie voert een strafrechtelijk onderzoek naar Tesla's bewering dat zijn voertuigen zelf kunnen rijden, volgens Reuters, in de laatste juridische snauw voor de autofabrikant waarbij...
Het antitrustonderzoek van het ministerie van Justitie naar PGA Tour omvat USGA
Een bal Masters-golfbal toont de lengte van de nieuwe Rough verhoogd tot 1 3/8 inch tijdens de US Masters op de Augusta National GC in Augusta, Georgia, VS. Stephen Munday | Getty Images
Binance US benoemt voormalig IRS Special Agent BJ Kang als nieuw hoofd van de onderzoekseenheid
De toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling, Binance US, heeft zojuist zijn eigen onderzoekseenheid gelanceerd en als onderdeel van de vorming van de afdelingsmacht heeft het bedrijf voormalig FBI-speciaal agent BJ Kang aangesteld als...
Hashed CEO noemt mentale stress als reden voor het missen van de Nationale Assemblee-bijeenkomst in Terra Investigation
Kim Seo-Joon, hoofd van het Zuid-Koreaanse durfkapitaalbedrijf Hashed, werd geselecteerd om lid te worden van de Nationale Vergadering Politieke Zakencommissie om de ineenstorting van de Terra (LUNA) blockchain te onderzoeken.
Hier leest u hoe SEC-onderzoek crypto aantrekkelijk maakt voor instellingen
Dit jaar heeft de cryptowinter de aandacht getrokken van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en van toezichthouders over de hele wereld. Sommige van de belangrijkste marktdeelnemers zeggen dat ze blij zijn met de...
Turkije neemt grote cache van crypto in beslag in strafrechtelijk onderzoek
Regelgevende autoriteiten in Turkije hebben de inbeslagname aangekondigd van een grote hoeveelheid digitale activa en hebben criminelen gearresteerd die verband houden met de illegale activiteiten. Volgens de update zijn de 46 individuen...
Voormalig FBI-agent BJ Kang treedt toe tot Binance.US als hoofd onderzoek - crypto.news
Binance.US, de Amerikaanse tak van cryptobeurs Binance, heeft FBI-agent BJ Kang ingehuurd als eerste onderzoekshoofd. De aanwerving werd op 20 oktober aangekondigd in een verklaring die werd vrijgegeven op zijn officiële...
India bevriest extra Bitcoin te midden van onderzoek naar mobiele gaming-apps - regulering Bitcoin-nieuws
Het Indiase Enforcement Directorate (ED) zegt dat het nog eens 44.5 bitcoins heeft bevroren als onderdeel van een lopend onderzoek naar het witwassen van geld naar de mobiele gaming-app E-nuggets. De autoriteit heeft al bijna...
Bored Ape Yacht Club-oprichters praten over SEC-onderzoek en worden 'doxxed'
Vorige week bracht nieuws dat de NFT-wereld op zijn kop zette: de SEC onderzoekt Bored Ape Yacht Club-moederbedrijf Yuga Labs over mogelijke schendingen van de effectenwetgeving voor de verkoop van Bored Ape NFT's en ...
Failliet crypto-leenplatform Celsius wordt geconfronteerd met federaal onderzoek, volgens gerechtelijke documenten
Uit nieuwe gerechtelijke documenten blijkt dat het failliete crypto-leenplatform Celsius te maken krijgt met een federaal onderzoek en onderzoeken in 40 Amerikaanse staten. Volgens een recente aanvraag wordt Celsius geconfronteerd met een “aanzienlijke...
Celsius Network trekt federaal onderzoek aan - Details die u moet weten
De kreupele cryptogeldverstrekker Celsius Network wordt naar verluidt geconfronteerd met een federaal onderzoek in de Verenigde Staten. Volgens een aanvraag ingediend door het Celsius Official Committee of Unsecured Creditors (UCC), heeft de...
FTX draagt 50K ETH over aan Voyager tijdens onderzoek
Crypto-uitwisseling FTX heeft dinsdag 50 ETH overgemaakt naar de hoofdportemonnee van cryptogeldverstrekker Voyager Digital. De crypto-uitwisseling verwierf vorige maand Voyager Digital-activa ter waarde van $ 1.4 miljard, waarmee rivaliserende c...
FTX-baas in onderzoek door Securities Regulator
Alex Dovbnya De FTX-baas en FTX US worden onderzocht door de in Texas gevestigde effectentoezichthouder. Volgens een maandagrapport van Barron's, FTX CEO Sam Bankman-Fried en FTX US, de Amerikaanse ...
Amerikaanse regelgevers voeren het toezicht op de crypto-industrie op. 3AC, FTX in onderzoek
Bloomberg meldde dat de CFTC en SEC een onderzoek doen naar Three Arrows Capital. De Amerikaanse toezichthouders willen weten of het in Singapore gevestigde cryptocurrency-hedgefonds bepaalde regels en wetten heeft overtreden...
Onrustige 3AC's in onderzoek door SEC, CFTC: rapport
Volgens rapporten onderzoeken de Amerikaanse autoriteiten Three Arrows Capital (3AC) in de nasleep van het eerdere faillissement van het bedrijf. Bloomberg meldt dat de Securities and Exchange Commission (SEC) een...
Three Arrows Capital Under Investigation door SEC, CFTC: Rapport
Belangrijkste punten De SEC en CFTC onderzoeken het failliete bedrijf Three Arrows Capital, volgens een rapport van Bloomberg. Het bedrijf zou investeerders naar verluidt verkeerd hebben geïnformeerd over zijn balans en er niet in zijn geslaagd om...
Texas probeert de verkoop van Voyager te blokkeren, onthult FTX-onderzoek
Texas onderzoekt FTX, FTX.US en Sam Bankman-Fried wegens het verkopen van niet-geregistreerde effecten. Het onderzoek werd onthuld in een nieuwe aanvraag als onderdeel van de lopende hoorzitting over het faillissement van Voyager tijdens...
Sam Bankman-Fried, FTX VS in onderzoek door toezichthouder
Volgens een rapport van Barron's worden FTX CEO Sam Bankman-Fried en andere dochterondernemingen van deze platforms onderzocht door de effectentoezichthouder van Texas. De uitvoerende en gelieerde entiteiten zullen...
Crypto Exchange FTX US in onderzoek door Texas Regulator over beschuldigingen van effecten
“Zoals vollediger uitgelegd in deze verklaring, ben ik me ervan bewust dat FTX Trading, samen met West Realm Shires Services Inc. dba FTX US ('FTX US'), mogelijk niet-geregistreerde effecten aanbiedt...
Twitter-rechtbank claimt dat Elon Musk federaal wordt onderzocht
Word lid van ons Telegram-kanaal en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Elon Musk, de CEO van Tesla en SpaceX, wordt door de federale autoriteiten onderzocht met betrekking tot zijn deal van $ 44 miljard om Twitt te kopen...
Elon Musk onder federaal onderzoek, waarom zou het cruciaal kunnen zijn voor het DOGE-leger?
Yuri Molchan Tesla-baas wordt naar verluidt opnieuw onderzocht, dit zou van invloed kunnen zijn op de toekomstige adoptie van Dogecoin. Reuters heeft gemeld dat Tesla-chef Elon Musk nu wordt onderzocht door de federale autoriteit...