India's Enforcement Directorate (ED) zegt dat het 44.5 meer bitcoins heeft bevroren als onderdeel van een lopend onderzoek naar het witwassen van geld naar E-nuggets voor mobiele gaming-apps. De autoriteit heeft al bijna 86 bitcoins bevroren bij crypto-exchange Binance met betrekking tot hetzelfde onderzoek.
India's ED bevriest meer Bitcoin in E-nuggets-zaak
India's handhavingsdirectoraat (ED) aangekondigd Donderdag dat het 44.5 bitcoins heeft bevroren in het kader van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) van het land. De ED is de regering van de Indiase wetshandhavings- en economische inlichtingendienst.
Het officiële Twitter-account voor de ED tweette:
ED heeft een zoekactie uitgevoerd in 2 gebouwen in Kolkata en in beslag genomen contant geld van Rs 1.65 Cr, bevroor 44.5 bitcoin (equivalent Rs 7.12 Cr) en andere belastende documenten onder PMLA, met betrekking tot een onderzoek dat wordt uitgevoerd met betrekking tot de mobiele gaming-app., namelijk E-nuggets.
De autoriteit legde uit: “Aamir Khan, z/o Nesar Ahmed Khan lanceerde een mobiele gaming-applicatie, namelijk E-Nuggets, die was ontworpen om het publiek te bedriegen … Er werd onthuld dat meerdere accounts (meer dan 300) werden gebruikt om de geld."
Voorafgaand aan de aankondiging van donderdag heeft de ED al verschillende keren cryptocurrencies bevroren met betrekking tot zijn onderzoek naar E-nuggets.
Op 28 september heeft de ED zei het heeft 77.62710139 bitcoins bevroren bij cryptocurrency exchange Binance. De autoriteit bevroor vervolgens meer BTC. In de aankondiging van 30 september heeft de ED zei een totaal van "85.91870554 bitcoins gelijk aan $1674255.7 (gelijk aan Rs 13.56 Cr ongeveer volgens marktwisselkoers) gevonden in balans in Binance-uitwisseling werd bevroren." De ED heeft ook bevroren WRX (het utility-token van de Indiase crypto-uitwisseling Wazirx) en stablecoin-tether (USDT) gelijk aan Rs 47.64 lakhs in Wazirx-accounts met betrekking tot de E-nuggets-zaak.
De ED verklaarde donderdag:
Tijdens onderzoeken die tot dusver onder PMLA zijn uitgevoerd, is in dit geval in totaal een bedrag van Rs 51.16 Cr in beslag genomen/bevroren.
Wat vind je van de ED die extra bitcoin bevriest? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/india-freezes-additional-bitcoin-amid-mobile-gaming-app-investigation/