Een Letse ontwikkelaar en kunstenaar geïdentificeerd als Ilya Borisov wordt geconfronteerd met een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar nadat de autoriteiten beweerden dat zijn niet-vervangbare tokens (NFT) inkomsten van € 8.7 miljoen zijn opbrengsten van witwassen en misdaad op grote schaal.
Via zijn website genaamd Kunst is misdaad, vertelde Borisov hoe de regering zijn bankrekeningen had bevroren zonder met hem over de zaak te communiceren.
In de tijdlijn van de zaak merkte de ontwikkelaar die het bedrag verdiende met 3,557 NFT-releases op dat de zaaksprocedure in februari van dit jaar werd gestart, maar hij werd pas op 9 mei over de kwestie geïnformeerd.
“Deze beslissing is op 10 februari uitgevaardigd, er staat dat ik er een kopie van moet krijgen. Ik ontving het drie maanden later, 'zei Borisov.
Gebrek aan crypto-regulering
Door een gebrek aan duidelijke cryptotaks reglement, verklaarde de ontwikkelaar dat hij contact had opgenomen met de Letse belastingdienst (VID) over hoe hij zijn inkomen kon legaliseren in cryptogeld. Als gevolg daarvan betaalde hij in 2.2 € 2021 miljoen aan inkomstenbelasting.
Hij betaalde de belastingen nadat het bureau hem had geadviseerd om zich als 'zelfstandige' in te schrijven en belasting te betalen over het opgenomen bedrag in euro's.
Hij verdiende met name geld tijdens de NFT-boom van 2021 terwijl hij zichzelf beschreef als een van de succesvolle artiesten in de niche.
Via zijn advocaat slaagde Borisov erin de bevriezing van zijn bankrekening aan te vechten en de rechtbank gaf hem op 30 juni bevel om toegang tot het geld te krijgen.
Het account werd echter nooit ontdooid en later bleek dat de hoofdonderzoeker van de zaak ontslag had genomen. Interessant is dat de nieuwe aanklagers die zich bij de zaak voegden ook dringende orders kregen om zijn eigendom in beslag te nemen.
Op 19 juli beweerde hij een volledig rapport van zijn activiteiten en verdiensten met de politie te hebben gedeeld als bewijs van de legale herkomst van zijn geld.
de zaak in hoger beroep
Borisov, een voormalige werknemer van Meduza, een nieuwswebsite, benadrukte dat geen van de aanklagers de moeite had genomen om contact met hem op te nemen over het proces. De ontwikkelaar is sindsdien in beroep gegaan tegen de beslissing, maar hij verwacht meer vertragingen als gevolg van het bureaucratische systeem.
"We hebben een protest ingediend bij de rechtbank tegen het besluit om beslag te leggen op mijn rekeningen van 3 juli 2022. Het protest ging vergezeld van alle beschikbare documenten uit de zaak en dossiers met al mijn transacties en mijn activiteiten als kunstenaar", zei hij.
In de zaak had Borisov geprobeerd de onderzoeker te laten vervangen, maar de rechtbank weigerde.
Naast de dreiging zijn geld permanent te verliezen en gevangenisstraf uit te zitten, verklaarde Borisov dat de zaak hem emotioneel heeft geraakt, een situatie die gecompliceerd werd door de Russische invasie van Oekraïne. Het had ook zijn relatie met andere familieleden beïnvloed, aangezien zijn vader was overleden voordat er een oplossing was gevonden.
Terwijl hij zwoer te blijven vechten, merkt Borisov op dat de blockchain eindeloze mogelijkheden voor artiesten had geopend om de kost te verdienen, maar ze werden nog steeds geconfronteerd met uitdagingen van regelgevers.
Bron: https://finbold.com/latvian-nft-artist-faces-12-years-in-jail-over-money-laundering-e8-7-million-art-earnings-frozen/