Het mediabedrijf van Trump staat naar verluidt onder federaal onderzoek wegens witwassen van geld in verband met Rusland

Topline

Een federaal strafrechtelijk onderzoek naar Trump Media, het mediabedrijf van voormalig president Donald Trump, is uitgebreid met mogelijke schendingen van het witwassen van geld in verband met een lening van $ 8 miljoen met Russische banden, de Voogd meldde woensdag, wat mogelijk een verdere bedreiging vormt voor het mediabedrijf van de ex-president en de geplande fusie met het speciale overnamebedrijf Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Belangrijkste feiten

Onder vermelding van anonieme bronnen, de Voogd meldt dat federale aanklagers in New York hun strafrechtelijk onderzoek eind vorig jaar hebben uitgebreid naar Trump Media & Technology Group, die eigenaar is van Trumps Truth Social-platform, om de $ 8 miljoen aan betalingen te onderzoeken.

De betalingen werden naar verluidt in twee termijnen gedaan, waarbij $ 2 miljoen aan het bedrijf werd betaald in december 2021, toen de Voogd merkt op dat het op de rand van instorten stond nadat de geplande fusie met DWAC vertraging opliep - en twee maanden later werd nog eens $ 8 miljoen betaald.

De betalingen kwamen van Paxum Bank, die is geregistreerd in Dominica, en ES Family Trust, en de Voogd meldt dat Paxum Bank gedeeltelijk eigendom is van Anton Postolnikov, een schijnbare relatie van Aleksandr Smirnov, een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin die tot 2017 voor de regering van Poetin werkte en nu het door Rusland gecontroleerde maritieme bedrijf Rosmorport leidt.

Onderzoekers werden naar verluidt getipt over de betalingen in oktober 2022 door klokkenluider Will Wilkerson, een voormalig directeur bij Trump Media, die de Voogd de betalingen veroorzaakten aanvankelijk "alarm" bij Trump Media en leidinggevenden overwogen het geld terug te geven, maar besloten dat niet te doen, deels omdat ze het zich niet konden veroorloven het te verliezen.

De zoon van Trump, Donald Trump, Jr., was naar verluidt op de hoogte van in ieder geval de eerste betaling die binnenkwam, de Voogd meldde, daarbij verwijzend naar een e-mail die hem erover was gestuurd om “[hem] op de hoogte te houden”, maar de outlet merkte op dat het onduidelijk is of Trump – de voorzitter van Trump Media – op de hoogte was van de betalingen en hun oorsprong, en zei dat hij “niet leek te bijzonder geïnteresseerd zijn in het beheer van de dagelijkse gang van zaken” van het bedrijf.

Trump Media en het ministerie van Justitie hebben nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

Wat we niet weten

Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel juridische blootstelling Trump Media krijgt voor de betalingen van $ 8 miljoen, de Voogd notities, en volgens de federale regels voor het witwassen van geld zouden aanklagers moeten aantonen dat ze het product waren van "onwettige activiteit" en Trump Media probeerde actief de bron van de betalingen te verbergen. Aanklagers zijn naar verluidt ook geïnteresseerd in de betalingen omdat Paxum Bank bedrijven financiert die verband houden met pornografie en sekswerk, die ook een groter risico lopen op witwassen. De gerapporteerde beschuldigingen van witwassen en de "potentieel onsmakelijke bronnen" van de betalingen zouden ook de campagne van Trump in 2024 kunnen belemmeren, zelfs als ze niet leiden tot strafrechtelijke vervolging. Voogd merkt op, vooral nadat zijn campagne in 2016 al werd geconfronteerd met onderzoeken naar vermeende Russische banden.

Belangrijke achtergrond

Trump Media werd opgericht kort nadat Trump zijn ambt verliet in 2021, toen de ex-president zijn eigen sociale netwerk Truth Social plande nadat hij van traditionele sociale platforms was opgestart na de rellen van 6 januari. Het bedrijf heeft te maken gehad met onrust over de geplande fusie met DWAC, die voor het eerst werd aangekondigd in oktober 2021, waardoor het mediabedrijf een instroom van kapitaal zou krijgen en het in staat zou stellen om op de aandelenmarkt te handelen. Terwijl SPAC's zoals DWAC geen fusies mogen plannen wanneer ze hun IPO indienen, zou DWAC in gesprek zijn met Trump over de overname van Trump Media maanden voordat de fusie formeel werd aangekondigd. New York Times gerapporteerd in oktober 2021, mogelijk in strijd met effectenwetten. Dat trok de aandacht van federale onderzoekers, en zowel DWAC als Trump Media meldden in de zomer van 2022 dat ze dagvaardingen van de grand jury hadden ontvangen als onderdeel van het onderzoek. De onderzoeken hebben de fusie tussen de twee entiteiten bedreigd, die een deadline van september 2023 heeft die moet worden voltooid nadat de aandeelhouders van DWAC ermee hebben ingestemd de fusie in november uit te stellen.

Verder lezen

Federale rechercheurs onderzochten Trump Media op mogelijk witwassen, zeggen bronnen (The Guardian)

Trump's $ 300 miljoen SPAC-deal heeft mogelijk de effectenwetten omzeild (New York Times)

Trump's socialemediabedrijf gedagvaard door New York Grand Jury (Forbes)

Trump's SPAC neukt zijn eigen aanhangers terwijl hij Wall Street Elites verrijkt (Forbes)

Meer problemen voor Trump's Truth Social: drie execs vertrekken abrupt van SPAC als aanhoudende onderzoeken en marktchaos Imperil Deal (Forbes)

Trump's SPAC-investeerders weten niet wat ze kopen (Forbes)