Het strafproces van de Trump-organisatie voor belastingfraude begint - dit zijn de gevolgen die het kan hebben

Topline

De selectie van de jury begint maandag in het strafproces van de Trump Organization wegens vermeende belastingfraude – wat er alleen toe zal leiden dat het bedrijf een geldelijke schadevergoeding moet betalen als het schuldig wordt bevonden, hoewel een veroordeling meer schadelijke domino-effecten kan hebben voor de zaken van voormalig president Donald Trump.

Belangrijkste feiten

De Trump-organisatie staat terecht nadat ze... aangeklaagd op beschuldiging van criminele belastingfraude, fraude, samenzwering en vervalsing van bedrijfsgegevens, met aanklagers van Manhattan ontleend het bedrijf "ontwierp en voerde een regeling uit om belastingautoriteiten te bedriegen" door leidinggevenden te betalen door middel van geschenken en andere "off-the-books" vergoedingen.

Weisselberg heeft al pleitte schuldig aan de regeling, waardoor hij naar verluidt tussen 1.76 en 2005 ongeveer $ 2021 miljoen aan indirecte compensatie ontving, maar geen andere leidinggevenden van de Trump Organization - inclusief Trump of zijn familieleden - zijn direct betrokken bij de strafzaak.

Indien schuldig bevonden, hoeft de Trump-organisatie slechts maximaal ongeveer $ 1.6 miljoen aan boetes te betalen, wat CNN aantekeningen is het hoogste bedrag dat volgens de staatswet is toegestaan ​​voor dit soort misdaad.

Een veroordeling zou geen verdere directe gevolgen hebben voor de Trump Organization, waaronder de ontbinding van het bedrijf.

Het zou het minder waarschijnlijk kunnen maken dat schuldeisers of andere zakenpartners bereid zijn om met de Trump Organization samen te werken, maar juridische experts geciteerd door Bloomberg en NBC News opgemerkt, en Brooklyn Law School professor Miriam Baer vertelde: Reuters de proef alleen al "werpt een sluier van onzekerheid over het bedrijf" die van invloed kan zijn op toekomstige zakelijke deals.

Juridische experts geciteerd door Insider Merk ook op dat een veroordeling de federale regering zou kunnen overtuigen om te stoppen met zakendoen met de Trump Organization, zoals agenten van de geheime dienst opgeladen om in Trump-eigendommen te verblijven - onder vermelding van federale regelgeving waarmee overheidscontractanten kunnen worden 'uitgesloten' als ze misdaden hebben begaan zoals belastingontduiking of het vervalsen van gegevens.

Cruciaal citaat

“Is het definitief dat een bedrijf dat is veroordeeld voor een misdrijf zal worden gemeden door geldschieters en schuldeisers? Niet per se', vertelde advocaat Daniel Horwitz, een voormalig officier van justitie bij het kantoor van de districtsadvocaat in Manhattan dat de aanklacht had ingediend Bloomberg. “Is het een goede zaak als de Trump-organisatie wordt veroordeeld voor het bedriegen van de regering met miljoenen dollars aan belastingen door de jaren heen? Nee, het is niet goed."

Waarop moet ik letten?

Juryselectie in de zaak zal naar verwachting ongeveer twee weken duren, Law360 meldt, zoals advocaten in de zaak proberen weed uit potentiële juryleden die een sterke politieke voorkeur hebben tegen Trump. Het proces zelf zal dan ongeveer vijf tot zes weken duren, oordeelde rechter Juan Merchan van de staat New York zei voorafgaand aan de juryselectie op maandag, waaronder getuigenis van Weisselberg over de vermeende belastingfrauderegeling.

Hoofdcriticus

De Trump-organisatie pleitte niet schuldig aan de aanklachten, en advocaten die het bedrijf tijdens het proces vertegenwoordigden, vertelden de... New Yorks juridisch tijdschrift ze zullen beweren dat hoewel Weisselberg schuldig pleitte, er "geen bewijs" is om aan te tonen dat het bedrijf zelf iets verkeerds heeft gedaan. "Ons verweer is altijd geweest dat deze rechtspersonen niet aansprakelijk zijn voor dingen die werknemers doen achter de rug van de onderneming", zegt advocaat Michael van der Veen tegen de Blog. "Het bedrijf heeft geen voordeel gehad van de belastingmisdrijven."

Belangrijke achtergrond

De Trump Organization en Weisselberg waren: aangeklaagd in juli 2021 na een jarenlang onderzoek door de Manhattan District Attorney's office naar de financiële gegevens van het bedrijf. (Dat onderzoek heeft tot dusver niet geleid tot andere aanklachten.) Volgens de aanklacht heeft de Trump-organisatie onder meer betaald voor het appartement van Weisselberg in Manhattan, privéschoollessen voor zijn familieleden en leases voor Mercedes Benz-voertuigen voor hem en zijn vrouw, naast andere methoden van indirecte compensatie, en de Trump Organization zou naar verluidt op frauduleuze wijze inkomsten hebben gerapporteerd aan zowel Weisselberg als andere niet nader genoemde leidinggevenden om te voorkomen dat ze hogere belastingen moesten betalen. Weisselberg pleitte schuldig aan de aanklachten tegen hem in augustus en zal nu slechts tot vijf maanden gevangenisstraf uitzitten, waardoor een mogelijke gevangenisstraf van 15 jaar wordt vermeden als hij tijdens het proces schuldig zou zijn bevonden. CNN meldt Het proces tegen de Trump-organisatie komt nadat het bedrijf en het kantoor van de DA in Manhattan een paar weken geleden een mogelijke pleidooiovereenkomst hebben besproken, die niet tot wasdom is gekomen. Volgens bronnen geciteerd door CNN, was de Trump-organisatie alleen bereid om schuldig te pleiten voor het plegen van een misdrijf, terwijl het kantoor van de DA wilde dat ze schuldig zouden pleiten aan aanklachten voor een misdrijf, en Trump zelf was niet bereid om het bedrijf enige schuldige pleidooien te laten doen.

Wat we niet weten

Welke andere straffen Trump en zijn bedrijf kunnen krijgen buiten dit proces om? New Yorkse procureur-generaal Letitia James heeft afzonderlijk aangeklaagd de Trump Organization, Trump, zijn kinderen en andere zakenpartners voor het naar verluidt frauduleus opblazen van de activa van het bedrijf. Die zaak zou veel grotere gevolgen kunnen hebben voor de Trump-organisatie als ze verliezen voor de rechtbank, waaronder het annuleren van de zakelijke certificaten in New York, het feit dat Trump en zijn kinderen worden uitgesloten van leidende bedrijven in New York en een forsere boete van $ 250 miljoen. Hoewel die rechtszaak een civiele rechtszaak is, zei James dat haar kantoor ook bewijs heeft gevonden dat Trump en zijn bedrijf de strafrechtelijke wetten hebben geschonden, inclusief federale, en haar bevindingen daarom heeft doorverwezen naar het ministerie van Justitie en de Internal Revenue Service. Dat betekent dat het mogelijk is dat Trump ook door de federale rechtbank kan worden vervolgd. De voormalige president wordt ook geconfronteerd met meerdere onderzoeken van het ministerie van Justitie over het terugbrengen van documenten van het Witte Huis naar Zee-naar-meer en zijn pogingen om de 2020 verkiezing, en aanklagers in Fulton County, Georgia, zijn ook afzonderlijk sonderen Trumps post-verkiezingsprogramma.

Verder lezen

Trump Org. strafrechtelijke belastingfraude gaat maandag van start (CNN)

Hoe een veroordeling in het aanstaande proces van Trump Org Trump zou kunnen weerhouden van federale contracten, zelfs voor de geheime dienst (Insider)

Belastingfraudeonderzoek van Trump Firm belooft ex-CFO als stergetuige (Bloomberg)

5 afhaalrestaurants uit de aanklacht van de Trump-organisatie (Forbes)

Allen Weisselberg – CFO van de Trump-organisatie voor lange tijd – pleit schuldig aan belastingregeling (Forbes)