Blockchain-analysebedrijf TRM Labs zegt dat de Tornado Cash-sancties nieuwe problemen opleveren voor cryptobedrijven die proberen te voldoen aan de Amerikaanse regelgeving.
TRM Labs verstrekt informatie aan crypto-entiteiten zoals Uniswap, Aave en Circle, wat hen helpt te voldoen aan verschillende voorschriften en criminele activiteiten op te sporen. Het bewaakt crypto-adressen en categoriseert ze op basis van hun risiconiveau, waardoor crypto-entiteiten kunnen voorkomen dat ze te maken krijgen met witgewassen fondsen of slechte actoren. Het beoordeelt ook of adressen voldoen aan de Amerikaanse sancties.
Het bedrijf heeft op 15 augustus een verklaring uitgegeven waarin wordt uiteengezet hoe het werkt met DeFi-protocollen om hen te helpen compliant te blijven. Toch benadrukte het bedrijf dat deze sancties op een manier verschillen van eerdere regels, waardoor het onduidelijker is hoe ze zich eraan moeten houden.
TRM Labs merkte op dat dit de eerste keer is dat het Office of Foreign Assets Control (OFAC) een reeks slimme contracten heeft goedgekeurd in plaats van normale blockchain-portefeuilles. Met portemonnees is het over het algemeen gemakkelijk om te identificeren of iemand interactie heeft gehad met de portemonnee door geld van hen te verzenden of te ontvangen. Maar slimme contracten zijn ingewikkelder.
"Wat de Tornado Cash-aanduiding uitdagend maakt vanuit het oogpunt van naleving en handhaving, is dat elke persoon die geld stort in Tornado Cash, de slimme contracten van Tornado Cash kan activeren om geld naar een ander Ethereum-adres(sen) te sturen", aldus TRM Labs. "Theoretisch zou iemand geld naar Tornado Cash kunnen sturen en vervolgens specificeren dat dat geld wordt gestort op een totaal niet-gerelateerd cryptocurrency-adres dat toebehoort aan een willekeurige, nietsvermoedende of zelfs onwillige persoon."
Zoals TRM Labs opmerkte, is dit al gebeurd. Eén gebruiker stuurde kleine hoeveelheden ETH van het gesanctioneerde Tornado Cash smart-contract naar een reeks bekende crypto- en reguliere individuen (inclusief Coinbase-CEO Brian Armstrong, talkshowhost Jimmy Fallon en voormalig basketbalspeler Shaquille O'Neal).
Vanwege de onzekerheid legde TRM Labs uit dat het drie niveaus van risicogegevens biedt. Wanneer een cryptobedrijf het pingt met een adres (om te controleren of het adres voldoet), levert TRM Labs gegevens over of het adres een gesanctioneerd adres is en of het directe of indirecte blootstelling heeft aan gesanctioneerde adressen.
Toch benadrukte TRM Labs dat zogenaamde dusting-aanvallen een bijzonder probleem vormen. Aangezien ze technisch gezien een interactie zijn met een gesanctioneerde entiteit, kan het bedrijf ze niet ontslaan, vooral niet zonder begeleiding van regelgevers.
Het resultaat is dat dit de verantwoordelijkheid oplegt voor crypto-entiteiten, die zullen worden gedwongen om individueel te beslissen of portemonnees die zijn getroffen door dusting-aanvallen, worden toegestaan.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://www.theblock.co/post/163728/trm-labs-says-tornado-cash-action-is-a-new-challenge-for-sanctions-compliance?utm_source=rss&utm_medium=rss