Dagen na het maken van hun eerste arrestaties in een onderzoek over verdachte miljarden cryptogeld-gekoppelde transacties via meerdere filialen van twee Zuid-Koreaanse banken, ontdekten de autoriteiten bijkomende onregelmatige overschrijvingen waarbij meer bedrijven betrokken waren.
Toevallig heeft de Korean Financial Supervisory Service (FSS) nog eens $ 1 miljard ontdekt, en er is meer overgemaakt in een reeks verdachte transacties, waardoor de totale waarde van deze overdrachten op $ 6.5 miljard komt, zo meldt de lokale nieuwszender. Korea JoongAng dagelijks gerapporteerd op augustus 15.
Details van het onderzoek
Volgens het rapport is een groot deel van dit bedrag overgemaakt van een nog niet bekendgemaakte crypto uitwisseling, waarna het naar het buitenland werd overgebracht, onder meer naar Hong Kong, Japan, de Verenigde Staten en China.
De transacties die de FSS veroorzaakten, omvatten transacties die zijn gedaan door nieuw gepubliceerde bedrijven en transacties van meer dan $ 50 miljoen door kleine bedrijven, waardoor het agentschap geloofde dat sommige van deze papieren bedrijven kunnen zijn die crypto-gekoppelde rekeningen gebruiken om illegale transacties in vreemde valuta aan te gaan.
Daarnaast specificeerde het bureau ook dat het overgemaakte geld werd gebruikt om verschillende producten te importeren, zoals halfgeleiders, sieraden en cosmetica, en dat het transacties betrof die door in totaal 65 bedrijven werden gedaan.
As finbold eerder gemeld, Zuid-Koreaanse autoriteiten arresteerde drie personen over zorgen, waaronder het opzetten van een illegale crypto trading operatie, indienen false financieel gegevens aan banken en het uitvoeren van verdachte valutatransacties.
Korea's andere crypto-problemen
Eind juli hebben Zuid-Koreaanse onderzoekers verschillende lokale crypto-uitwisselingen overvallen, het in beslag nemen van transactiegegevens en ander materiaal als onderdeel van het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de ondergang van het Terra-platform.
Ondertussen, Do Kwon, de CEO van Terraform Labs, die grote verliezen voor investeerders veroorzaakte toen zowel de stablecoin TerraUSD (UST) als de native token Terra (LUNA) ingestort, is eindelijk verscheen in het openbaar voor zijn eerste interview sinds de ondergang van het project ter waarde van $ 45 miljard.
Bron: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/